L'Office of Foreign Assets Control, o OFAC, del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha annunciato un accordo con l'exchange di criptovalute Kraken per "apparenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran".
In un annuncio del 28 novembre, l'OFAC ha detto che Kraken aveva concordato pagare più di 362,000 dollari come parte di un accordo "per risolvere la sua potenziale responsabilità civile" relativa alla violazione delle sanzioni degli Stati Uniti contro l'Iran. L'exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti investirà anche $ 100,000 in controlli di conformità alle sanzioni come parte dell'accordo con il Tesoro.
"A causa dell'incapacità di Kraken di implementare tempestivamente strumenti di geolocalizzazione appropriati, incluso un sistema automatizzato di blocco degli indirizzi IP (Internet Protocol), Kraken ha esportato servizi a utenti che sembravano essere in Iran quando si sono impegnati in transazioni di valuta virtuale sulla piattaforma di Kraken", ha affermato l'OFAC.
In una dichiarazione a Cointelegraph, il chief legal officer di Kraken, Marco Santori, ha affermato che l'exchange ha "riferito spontaneamente e corretto rapidamente" le sue azioni all'OFAC:
“Anche prima di entrare in questa risoluzione, Kraken aveva adottato una serie di misure per rafforzare le nostre misure di conformità. Ciò include l'ulteriore rafforzamento dei sistemi di controllo, l'espansione del nostro team di conformità e il miglioramento della formazione e della responsabilità".
Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni all'Iran che vietano l'esportazione di beni o servizi ad aziende e individui nel paese dal 1979. Tuttavia, Kraken avrebbe violato questi controlli dal 2019 da consentendo una segnalazione di oltre 1,500 individui con residenza in Iran per avere conti presso Kraken, dando loro i mezzi per acquistare e vendere criptovalute.
Secondo un luglio rapporto dal New York Times, l'allora CEO Jesse Powell, che a settembre ha annunciato che si sarebbe dimesso - ha suggerito che avrebbe preso in considerazione l'idea di infrangere la legge, senza menzionare specificamente le sanzioni, se i benefici per Kraken superassero qualsiasi potenziale sanzione finanziaria o legale. Secondo quanto riferito, lo scambio di criptovalute ha anche consentito l'accesso alle criptovalute per individui in Siria e Cuba, paesi sanzionati dagli Stati Uniti.
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Nel settembre 2021, la Commodity Futures Trading Commission statunitense ha ordinato a Kraken di pagare più di 1 milione di dollari di sanzioni pecuniarie civili per presunta violazione del Commodity Exchange Act offrendo "transazioni di merci al dettaglio con margine in risorse digitali" a clienti statunitensi non idonei da giugno 2020 a luglio 2021. Il nuovo CEO di Kraken, Dave Ripley, ha dichiarato a settembre che non ho visto un motivo per registrarsi con la Securities and Exchange Commission in quanto "non ci sono token là fuori che siano titoli che siamo interessati a quotare".
Fonte: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions