Kraken pagherà un accordo per aver violato le sanzioni

L'exchange di criptovalute ha accettato di pagare una penale di $ 362,000 alle autorità di regolamentazione statunitensi nel presunto caso di violazione delle sanzioni. 

Kraken si accorda con il regolatore statunitense

Kraken ha stipulato un accordo transattivo, che prevede il pagamento di una pesante multa alle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti. L'exchange di criptovalute è stato accusato di aver presumibilmente servito clienti provenienti da paesi sanzionati. Nel luglio 2022, sono state mosse accuse contro lo scambio dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, dove quest'ultimo ha accusato Kraken di servire clienti iraniani. 

Finora la società era stata coinvolta in una causa di responsabilità civile. Tuttavia, l'OFAC e Kraken hanno raggiunto un accordo per risolvere il caso delle presunte violazioni, in cui quest'ultimo pagherà una penale di $ 362,000 con una specifica aggiunta di $ 100,000. Gli ulteriori $ 100 saranno spesi per i controlli di conformità alle sanzioni, investiti esplicitamente in formazione e misure tecniche per facilitare lo screening delle sanzioni. 

L'indagine ha rivelato la violazione delle sanzioni

Secondo le indagini dell'OFAC, iniziate nel lontano 2019, l'exchange aveva consentito agli utenti iraniani di effettuare transazioni sulla sua piattaforma. Queste transazioni ammontano a oltre 1.68 milioni di dollari tra ottobre 2015 e giugno 2019. L'OFAC ha considerato questa una violazione delle sanzioni poiché i beni, la tecnologia e i servizi statunitensi sono limitati dall'esportazione in Iran in base a un'ampia serie di sanzioni. 

Secondo l'OFAC, la piattaforma di scambio Kraken non disponeva degli strumenti adeguati necessari per geolocalizzare gli indirizzi IP degli utenti e successivamente bloccare quelli di paesi sanzionati come l'Iran. L'indagine dell'organismo di regolamentazione ha rivelato che oltre 1500 utenti con sede in Iran avevano account Kraken fino a giugno 2022. Inoltre, l'indagine ha anche svelato 149 utenti in Siria e 83 utenti a Cuba, entrambi paesi anche nell'elenco delle sanzioni statunitensi. 

Regolatori vs. Scambi: altre società crittografiche nei guai

Il Tesoro degli Stati Uniti sta reprimendo in modo aggressivo il settore delle criptovalute inasprendo i regolamenti e assicurando che i regolamenti siano adeguatamente implementati. Eppure, nonostante queste repressioni, Kraken's nuovo CEO ha rifiutato di registrare la società presso la SEC come intermediario di mercato. 

Le autorità di regolamentazione hanno anche recentemente criticato l'exchange di criptovalute Bittrex Inc. per aver violato le sanzioni e le leggi antiriciclaggio. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha anche scoperto che altri scambi di criptovalute violano le sanzioni internazionali. L'esempio più importante è Binance, che avrebbe elaborato transazioni per un valore di oltre 8 miliardi di dollari di origine iraniana dal 2018. 

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