Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene che KuCoin e i suoi due fondatori fossero consapevolmente coinvolti nel riciclaggio di denaro.
Le accuse suggeriscono che l'exchange di criptovalute KuCoin si è impegnato in attività che violavano il Bank Secrecy Act e le norme relative alla trasmissione di denaro senza licenza. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha sottolineato che i fondatori dell'exchange, Chun Gan e Ke Tang, hanno cercato di nascondere l'esistenza dei suoi clienti statunitensi per aggirare i requisiti AML e KYC.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che l'exchange ha condotto operazioni senza la licenza necessaria per un'attività di trasmissione di denaro, costituendo una chiara violazione del Bank Secrecy Act. Il procuratore americano Damian Williams ha sottolineato che KuCoin apparentemente ha ignorato le leggi e i regolamenti del paese.
Williams ha sottolineato che l’exchange ha elaborato transazioni per oltre 5 miliardi di dollari in fondi potenzialmente dubbi e illegali.
Il prezzo del token KuCoin (KCS) è sceso del 5% subito dopo la notizia.
Darren McCormack, il vice agente speciale responsabile del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha sottolineato il significato dell'accusa. McCormack ha descritto le operazioni di KuCoin come una presunta cospirazione criminale su vasta scala, sottolineando la crescita dell'exchange fino a servire oltre 30 milioni di clienti senza aderire a standard legali fondamentali per la sicurezza e l'integrità dell'ecosistema finanziario digitale globale.
Gan e Tang sono entrambi cittadini cinesi e restano latitanti. Le accuse potrebbero vedere i fondatori e altre parti correlate rischiare fino a 10 anni di carcere.
Fonte: https://crypto.news/kucoin-united-states-money-laundering/