L'ultima azione prende di mira la società di Miami BKCoin

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti non sta vacillando nella sua guerra alla regolamentazione delle criptovalute poiché un'altra settimana porta un'altra azione di contrasto.

Il 6 marzo, la SEC ha annunciato la sua ultima azione di emergenza contro il consulente per gli investimenti con sede a Miami BKCoin Management.

L'ultima salva del regolatore nella guerra alle criptovalute includeva un congelamento dei beni. Inoltre, ha accusato la società e uno dei suoi mandanti, Kevin Kang, di aver orchestrato uno schema di frode crittografica da 100 milioni di dollari da ottobre 2018 a settembre 2022.

Ha affermato che l'azienda ha raccolto fondi da almeno 55 investitori per investire in criptovalute. "BKCoin e Kang hanno invece utilizzato parte del denaro per effettuare pagamenti simili a Ponzi e per uso personale", ha aggiunto.

Appropriazione indebita di fondi

Secondo il denuncia, l'azienda genererebbe profitti per gli investitori con investimenti in criptovalute e cinque fondi privati.

Tuttavia, gli imputati hanno ignorato la struttura dei fondi. Hanno anche "mescolato le risorse degli investitori e utilizzato più di 3.6 milioni di dollari per effettuare pagamenti simili a Ponzi per finanziare gli investitori", ha aggiunto.

Kang ha anche sottratto almeno $ 371,000 di denaro degli investitori per pagare vacanze, biglietti per eventi sportivi e un appartamento a New York City.

Inoltre, ha tentato di nascondere l'uso del denaro degli investitori fornendo "documenti alterati con saldi dei conti bancari gonfiati all'amministratore di terze parti", affermava la denuncia.

Il direttore dell'ufficio regionale di Miami della SEC, Eric Bustillo, ha dichiarato:

"Questa azione evidenzia il nostro continuo impegno per proteggere gli investitori e sradicare le frodi in tutti i settori dei titoli, inclusa l'arena delle criptovalute".

Il regolatore sta ora cercando ingiunzioni permanenti contro BKCoin e Kang. Imposterà inoltre una sanzione civile nei confronti di entrambi gli imputati. Chiede inoltre la chiusura di ciascuno dei fondi e di Bison Digital LLC, "un'entità che avrebbe ricevuto circa 12 milioni di dollari da BKCoin".

La guerra alla regolamentazione delle criptovalute si intensifica

La SEC ha intensificato la sua guerra alle criptovalute sulla scia del crollo di FTX a novembre. A gennaio, l'agenzia ha intentato azioni esecutive contro Genesis e Gemini, a cui ha fatto seguito un $ 30 milioni di multa per Kraken a febbraio.

Altre aziende attualmente negli ambiti SEC includono Coinbase, Binancee Paxos, con piattaforma di picchettamento liquido Lido ed stablecoin emittente Circle possibilmente sulla sua lista di destinazione.  

Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato pubblicamente più volte che lui crede tutte le risorse crittografiche a parte BTC sono titoli. Tuttavia, il Congresso degli Stati Uniti deve ancora introdurre una legislazione formale per classificarli ufficialmente come tali.

Ciò ha causato a ondata di critiche da esperti del settore e dirigenti. Molti di loro non sono d'accordo con questo "bombardamento a tappeto" del settore e la regolamentazione mediante l'applicazione invece di promuovere l'innovazione fintech. Tuttavia, la repressione dei truffatori del settore non ha obiezioni.

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