Gli avvocati trovano miliardi in contanti e criptovalute durante la ricerca di asset FTX

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Due mesi dopo dichiarare fallimento, gli avvocati di FTX stanno ora identificando e valutando le risorse dell'azienda per vedere quanto denaro può essere recuperato per ripagare i prestatori e i consumatori che hanno perso miliardi di dollari nello scambio di criptovalute un tempo promettente.

Avvocati del New York La società di Sullivan & Cromwell, anch'essa coinvolta in uno scandalo per il lavoro svolto per FTX prima del fallimento, ha dichiarato martedì in un documento del tribunale di aver scoperto beni per 5.5 miliardi di dollari nascosti nei conti dei clienti o in altre parti dell'azienda.

La complessità del compito di districare e recuperare i beni collegati a FTX è diventata più evidente quando i legali hanno fornito ulteriori informazioni sulla natura dei beni.

Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX, ha rapidamente investito denaro in una varietà di attività, da oscure criptovalute a partecipazioni in centinaia di altre attività, in soli tre anni.

Dei $ 5.5 miliardi, FTX ha liquidità nei suoi libri per un importo di $ 1.7 miliardi. criptovaluta le attività costituiscono altri $ 3.5 miliardi o più; questo gruppo comprende monete più note come Bitcoin così come altre monete con valori meno certi. Le monete sono relativamente semplici da scambiare, secondo gli avvocati, quindi le scorte di valuta digitale possono essere convertite in contanti.

L'importo include $ 268 milioni in Bitcoin e $ 245 milioni nelle cosiddette stablecoin, o valute digitali destinate a mantenere costantemente il loro valore a $ 1. Tuttavia, include anche partecipazioni di monete meno conosciute del valore di centinaia di milioni di dollari che potrebbero non mantenere il loro valore a lungo termine: ci sono $ 42 milioni in Dogecoin, una criptovaluta che è stata lanciata per scherzo ma che in seguito ha visto il suo valore salire, e $ 529 milioni in FTT, una moneta prodotta da FTX.

Nella criptovaluta sequestrata da FTX sono inclusi anche altri 1.2 miliardi di dollari in varie valute digitali, archiviati presso altri exchange; tuttavia, gli avvocati hanno affermato di avere "poca visibilità" su questi beni. Circa $ 300 milioni di una somma inferiore sono detenuti in fondi di investimento legati al business dei bitcoin.

Oltre ai $ 5.5 miliardi, FTX detiene grandi partecipazioni in 20 asset digitali che gli avvocati hanno definito "token illiquidi" che sono difficili da scambiare con denaro contante. Potrebbe volerci del tempo per determinare il loro valore.

FTX ha dichiarato in una dichiarazione allegata alla petizione di aver scoperto meno risorse digitali di quelle che speravano di individuare, sia presso la principale borsa offshore con sede alle Bahamas che nella sua affiliata statunitense, nonostante la significativa raccolta di risorse identificata dagli avvocati. Gli avvocati di FTX hanno affermato di aver discusso le informazioni con i membri del comitato all'inizio della giornata che rappresentano clienti, istituti di credito e altre parti.

Seguono i primi rapporti Il crollo di FTX a novembre ha dichiarato che mancavano fino a 8 miliardi di dollari di fondi persi dai conti dei clienti, compresi i fondi conservati in alcuni dei nove milioni di conti che gli utenti avevano aperto allo scambio. Il suo debito effettivo nei confronti dei finanziatori, che include altre grandi società di trading di bitcoin, non è stato reso pubblico.

È probabile che la contabilità finale di ciò che l'exchange deve, ciò che possiede e ciò che potrebbe essere recuperato cambierà man mano che gli avvocati continuano a esaminare i registri finanziari di FTX. La sfida è resa più difficile dal fatto che FTX non conserva registri finanziari accurati. Secondo l'accusa, Bankman-Fried ha trattato per anni i depositi dei clienti come contanti in un salvadanaio che poteva spendere come voleva.

Secondo gli avvocati di FTX, Bankman-Fried e altri due associati hanno preso in prestito più di 1 miliardo di dollari dall'exchange.

Le autorità affermano che FTX utilizzava abitualmente il denaro dei clienti per finanziare il commercio e pagare le perdite presso la società commerciale di Bankman-crypto Fried, Alameda Research. Secondo i funzionari federali, secondo quanto riferito, i dirigenti di FTX hanno utilizzato i soldi dei consumatori per acquistare immobili opulenti alle Bahamas e donare sia ai democratici che ai repubblicani.

Da parte sua, Bankman-Fried ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza per le accuse di frode, riciclaggio di denaro e finanziamento improprio della campagna elettorale. Ha anche negato di aver rubato denaro ai clienti.
Secondo i funzionari federali, Bankman-Fried ha anche investito in centinaia di altre attività di criptovaluta utilizzando miliardi di dollari in depositi dei consumatori. Gli avvocati di FTX lo hanno detto la scorsa settimana

Le società di Bankman-Fried hanno investito almeno 4.6 miliardi di dollari in quasi 300 altre imprese e che quei soldi possano essere recuperati attraverso contenziosi o colloqui. Il totale di 5.5 miliardi di dollari non include quella somma.

Le risorse digitali più oscure che gli avvocati di FTX hanno identificato come detenute dall'exchange, come Serum, Sol/Ethereum per un valore di milioni di dollari e una moneta poco conosciuta chiamata Trump Loses, saranno più difficili da recuperare o addirittura valutare .

Molte di queste monete con nomi particolari sono state create o sono diventate ampiamente utilizzate nel 2020 e nel 2021, quando il mercato delle criptovalute ha registrato un boom. Gli imprenditori hanno tentato di trarre profitto dalla mania proponendo nuove criptovalute agli investitori sperando di guadagnare velocemente. Ma di recente, il valore di molte di queste monete è diminuito. In alcune circostanze, FTX detiene così tante monete che sarebbe difficile per l'azienda vendere le valute digitali senza svalutare drasticamente il loro valore.

Inoltre, FTX intende raccogliere fondi vendendo alcune società alle Bahamas, in Giappone e in Europa che potrebbero prosperare con finanziamenti aggiuntivi. Inoltre, l'azienda intende promuovere le proprie proprietà immobiliari, per un totale di 36 proprietà per un valore di 253 milioni di dollari, in collaborazione con i rappresentanti del governo delle Bahamas.

Una speranza di recuperare fondi

Ma non è chiaro quanto presto o per quanto potranno essere venduti tutti questi beni. In conclusione, i clienti e gli istituti di credito FTX devono ancora prepararsi per una lunga battaglia legale prima di ricevere indietro i soldi e, secondo gli analisti, è probabile che subiscano perdite significative.

Kenneth Marshall, un consulente finanziario specializzato nel lavorare con investitori che sono stati vittime di accordi falliti, compresi quelli che coinvolgono criptovalute, ha affermato che dipende da quale sia la criptovaluta sottostante.

È possibile che ai creditori venga data la possibilità di ottenere monete digitali o contanti. Dipende da quale sia la criptovaluta sottostante.

Le informazioni più recenti sugli asset FTX hanno attirato l'attenzione anche sulle attività di Sullivan & Cromwell, uno degli studi legali aziendali più rinomati al mondo. Oltre a rappresentare FTX nel fallimento, ha fornito consulenza legale all'exchange prima della sua scomparsa.

Il curatore degli Stati Uniti nella procedura fallimentare, Andrew R. Vara, si è opposto venerdì alla scelta di FTX di assumere Sullivan & Cromwell, sostenendo che il coinvolgimento dell'azienda nel fallimento potrebbe creare un conflitto di interessi. Il fiduciario si è anche espresso a favore della nomina di un esaminatore imparziale per esaminare la situazione.

Il lavoro fallimentare svolto dalla società legale è costoso: secondo un precedente documento del tribunale, i partner di Sullivan & Cromwell fatturano a tariffe comprese tra $ 1,575 e $ 2,165 l'ora.

Una portavoce di Sullivan & Cromwell ha citato un documento del tribunale di martedì che affermava che il team legale aveva "lavorato incessantemente" per recuperare i beni per l'azienda. Un avvocato dell'azienda, Andrew Dietderich, ha difeso il precedente lavoro dell'azienda per FTX e la sua capacità di svolgere un'indagine sulle circostanze che hanno portato al crollo dell'exchange in una relativa istanza giudiziaria.

La precedente affermazione di Bankman-Fried secondo cui era sotto pressione per presentare istanza di fallimento è stata contestata dal signor Dietderich. Ha detto nel documento che dopo aver parlato con suo padre e altri tre avvocati, Bankman-Fried ha scelto l'avvocato per la ristrutturazione John J. Ray III per succedergli come amministratore delegato.

Una speranza di recuperare fondi

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