Terraform Labs, la società madre dietro il collasso dell'ecosistema Terra, è attualmente oggetto di numerose indagini da parte delle autorità sudcoreane.
L'ultima indagine ruota attorno alla presunta appropriazione indebita di Bitcoin (BTC) dalla tesoreria della società. Secondo secondo un rapporto pubblicato su un quotidiano locale, il mese scorso l'agenzia di polizia metropolitana di Seoul ha ricevuto una soffiata di intelligence che la informava di una possibile appropriazione indebita di BTC da parte di uno dei dipendenti dell'azienda.
La polizia ha dichiarato che l'indagine sulla presunta appropriazione indebita di BTC da parte del tesoro della società non aveva alcun collegamento diretto con il co-fondatore contaminato Do Kwon e a questo punto stanno indagando sulle accuse di appropriazione indebita individuale.
Le autorità sono riuscite a congelare i fondi rubati con l'aiuto di uno scambio di criptovalute fino al completamento delle indagini. Tuttavia, l'importo dei fondi rubati non è stato rivelato.
Il Luna Foundation Guard (LFG), un fondo istituito dalla società che deteneva oltre 3 miliardi di dollari in riserve di Bitcoin, è diventato il fulcro dell'interesse all'indomani del crollo. Il fondo BTC è stato utilizzato per bilanciare la stablecoin algoritmica TerraUSD Classic (USTC). L'azienda ha affermato che tutte le sue riserve di BTC sono state utilizzate in un futile tentativo di stabilizzare l'USTC.
In una recente intervista con il Financial Times, il co-fondatore di Terraform Labs Daniel Shin negato qualsiasi accusa di negligenza o frode. Egli ha detto:
"Non c'era intenzione di inganno perché volevamo solo innovare il sistema di regolamento dei pagamenti con la tecnologia blockchain".
Le autorità sudcoreane hanno avviato un'indagine su vasta scala sul recente collasso dell'ecosistema Terra e sul ruolo dei dipendenti e co-fondatore di Terraforms Labs Do Kwon.
Correlato: I media statali cinesi segnalano normative crittografiche più severe all'indomani di Terra
La prima indagine è iniziata nella seconda settimana di maggio dopo che 81 investitori hanno presentato collettivamente due denunce contro l'azienda per aver ingannato gli investitori con un token difettoso.
Come riportato in precedenza da Cointelegraph, quello della Corea del Sud temuto gruppo investigativo e pubblico ministero chiamato Grim Reapers of Yeouido è stato riformato dal nuovo presidente per esaminare Terraform Labs. Più tardi, il Partito conservatore sudcoreano ha chiesto un'audizione parlamentare in merito.
Nell'ultima settimana di maggio, le autorità coreane hanno citato in giudizio tutti i dipendenti di Terraform Labs per indagare su qualsiasi ruolo interno nella manipolazione del mercato. Le autorità hanno anche richiesto scambi di criptovalute congelare i fondi associati alla LFG.
L'agenzia fiscale nazionale della Corea del Sud multato Terraform Labs $ 78 milioni sull'accusa di evasione fiscale, emersa all'indomani di diverse indagini sull'azienda post-collasso.
Il crollo del Ecosistema Terra da 40 miliardi di dollari non solo ha provocato problemi legali per i creatori del progetto, ma ha anche costretto le autorità di regolamentazione di tutto il mondo a ripensare la loro strategia di regolamentazione delle criptovalute. Si formò la Corea un nuovo comitato di supervisione delle criptovalute, mentre il Giappone ha approvato nuove normative che consentono solo affidare a società e banche l'emissione di stablecoin.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/legal-troubles-mount-for-terraform-labs-as-seoul-police-investigative