I truffatori di LinkedIn attirano le vittime in falsi investimenti in criptovaluta

Giudicato dall'FBI come una "minaccia significativa", le truffe abbondano su LinkedIn che attirano potenziali vittime su piattaforme fraudolente in cui il loro investimento viene rubato.

A partire da un contatto dall'aspetto innocuo, le chiacchiere vengono utilizzate per indirizzare la potenziale vittima a investire prima in un'attività crittografica perfettamente legittima. Una volta guadagnata la fiducia dell'individuo, a volte nel corso di diversi mesi, la vittima viene indotta a trasferire fondi su una piattaforma di investimento truffa controllata dal truffatore.

Secondo una recente Articolo CNBC, l'FBI è molto consapevole di questo tipo di truffa. L'agente speciale dell'FBI Sean Ragan afferma che "la minaccia è significativa".

"Quindi i criminali, è così che fanno soldi, è su questo che concentrano il loro tempo e la loro attenzione", ha detto Ragan. “E pensano sempre a modi diversi per vittimizzare le persone, vittimizzare le aziende. E trascorrono il loro tempo a fare i compiti, a definire i loro obiettivi e le loro strategie, e i loro strumenti e tattiche che usano”.

LinkedIn afferma che sta lavorando molto duramente per cercare di sradicare il problema e mantenere i suoi utenti al sicuro. Afferma di aver rimosso l'importo piuttosto sbalorditivo di 32 milioni di account solo l'anno scorso.

La società ha dichiarato alla CNBC di essere a conoscenza di un forte aumento di attività fraudolente sulla sua piattaforma. Ha detto:

“Applichiamo le nostre politiche, che sono molto chiare: attività fraudolente, comprese le truffe finanziarie, non sono consentite su LinkedIn. Lavoriamo ogni giorno per proteggere i nostri membri e questo include investimenti in difese automatiche e manuali per rilevare e affrontare account falsi, informazioni false e sospette frodi".

Oscar Rodriguez, Senior Director of Trust, Privacy and Equity di LinkedIn, ha dichiarato:

"cercare di identificare ciò che è falso e ciò che non è falso è incredibilmente difficile".

Ha aggiunto:

"Una delle cose che mi piacerebbe davvero che facessimo di più è entrare nell'educazione proattiva per i membri", ha detto Rodriguez. "Fare sapere ai membri o sostanzialmente consentire loro di comprendere i rischi che potrebbero affrontare".

L'articolo della CNBC ha fornito l'esempio di Mei Mei Soe, un manager dei benefici della Florida, che ha perso l'intero risparmio di una vita di $ 288,000 proprio per una truffa come descritto in precedenza.

Un individuo fingendosi manager di un'azienda di fitness di Los Angeles ha ottenuto la sua fiducia suggerendole di investire una piccola somma in Crypto.com, di cui aveva sentito parlare e sapeva essere legittimo. 

Tuttavia, alla fine l'ha convinta a trasferire tutti i suoi investimenti su un sito che controllava. Ha trasferito tutti i suoi risparmi di una vita in nove transazioni in un periodo di diversi mesi. Ha descritto come si è sentita quando ha capito di essere stata truffata:

“Ricordo ancora quel giorno. Quando ho capito di essere stato truffato, ho provato a contattarlo ma non l'ho trovato da nessuna parte. Lavoro sodo e ogni singolo dollaro che risparmio, lavoro sodo per salvarlo. Fa male."

Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo viene fornito solo a scopo informativo. Non è offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.