La Lituania inasprisce il regolamento sul portafoglio anonimo

• La crescita delle società crittografiche in Lituania è esponenziale, al momento il numero è 252.
• Il divieto taglierà il bucato denaro e le attività finanziarie antisociali.

L'Unione Europea (UE) è in grado di prendere una posizione decisa nel bandire l'anonimato sospetto della criptovaluta. A titolo inaugurale, la Lituania ha bandito gli non identificati cripto-portafogli e imposto regole KYC più severe.

L'8 giugno, il Ministero delle Finanze (MoF) del paese ha approvato l'emendamento alla legge relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, insieme a una partnership tra la Banca di Lituania (LB), il Servizio investigativo sui crimini finanziari (FNTT). , il Centro di competenza per la prevenzione del riciclaggio di denaro.

Secondo le statistiche, la regolamentazione inasprita delle regole dell'Estonia ha fatto sì che le società di criptovalute si trasferissero nelle vicine Nazione della Lituania. La crescita esponenziale si vede nei loro numeri, nel 2020 erano 8, mentre nel 2021 erano 188, e nella prima metà del 2022 sono state avviate 40 aziende. 

Sbircia nella legge

Il capitale iniziale per i fornitori di servizi autorizzati è aumentato a 125 euro e dal 1 febbraio 2023 l'elenco delle entità operative nel mercato delle criptovalute sarà elencato in un portale pubblico. Anche lo standard della personalità dirigenziale nel mercato crittografico sarà fissato in alto per mantenere il mercato volatile.

Gintarë Skaistë, Ministro delle Finanze, afferma:

"Le modifiche proposte garantiranno una maggiore trasparenza e standard di qualità più elevati nel settore, contribuendo all'integrazione sostenibile del segmento degli asset crittografici nel più ampio ecosistema Fintech del Paese".

Questi emendamenti dovrebbero aumentare la sicurezza contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche. Ciò aumenterà il rischio per le transazioni tra portafogli crittografici anonimi e garantirà la reputazione dello stato nel mercato internazionale.