Arrestato uno sfruttatore da 110 milioni di dollari di Mango Markets, accusato a New York

L'investitore di criptovaluta Avraham Eisenberg è stato arrestato a Porto Rico con l'accusa di frode e manipolazione di materie prime per aver presumibilmente rubato più di $ 100 milioni dal protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) Mango Markets.

Questo segna la prima volta che un residente negli Stati Uniti è stato accusato di aver manipolato una piattaforma DeFi.

Eisenberg sottrae 110 milioni di dollari dai mercati del mango

Ricordiamo che Eisenberg ha ammesso che il suo team ha utilizzato una "strategia di trading altamente redditizia" per prosciugare Mango Markets di risorse digitali del valore di $ 110 milioni da manipolazione il prezzo del token nativo della piattaforma, MNGO, e ritirando quasi tutti i depositi di criptovalute dal protocollo.

A causa delle sue azioni, gli investitori hanno perso quasi tutti i loro depositi sulla piattaforma DeFi, anche se Eisenberg ha successivamente restituito circa 67 milioni di dollari a Mango Markets.

Accuse di frode e manipolazione

Nonostante i rimborsi, il protocollo DeFi alla fine è diventato insolvente e Eisenberg ora facce accuse di frode e manipolazione delle merci, che potrebbero comportare sanzioni pecuniarie o reclusione.

Eisenberg è stato arrestato lunedì 26 dicembre. Secondo una denuncia penale aperta martedì, l'imputato avrebbe aumentato il prezzo degli swap del 1,300% prima di utilizzare gli swap gonfiati per prendere in prestito e ritirare i beni entro 20 minuti.

La denuncia sostiene che l'imputato "intenzionalmente e consapevolmente" ha manipolato la vendita di una merce, in particolare i contratti futures sul protocollo DeFi.

Una deposizione firmata dall'agente speciale dell'FBI Brandon Racz afferma che Eisenberg "si è impegnato in uno schema che coinvolge la manipolazione intenzionale e artificiale del prezzo dei contratti futures perpetui su uno scambio di criptovaluta chiamato Mango Markets e altri dispositivi e dispositivi manipolativi e ingannevoli".

Racz: Eisenberg potrebbe aver saputo che le sue azioni erano illegali

Poco dopo il suo attacco a Mango Markets, Eisenberg ha dichiarato in un colloquio che le azioni del suo team erano legali e che i progetti interessati non potevano sporgere denuncia poiché l'exploit non poteva essere classificato come un hack.

Tuttavia, Racz ha notato che Eisenberg potrebbe essere stato consapevole che le sue azioni erano illegali poiché ha lasciato gli Stati Uniti per Israele entro 24 ore dopo aver sfruttato lo scambio. Secondo l'agente dell'FBI, lo sfruttatore di Mango Markets ha lasciato rapidamente gli Stati Uniti per evitare l'arresto.

È interessante notare che Mango Markets non è l'unico protocollo DeFi di Eisenberg e del suo team ho provato sfruttare. A novembre, il trader ha cercato una sofisticata scappatoia sulla piattaforma DeFi Aave utilizzando una serie di attacchi brevi. Tuttavia, il tentativo fallì, causando una perdita significativa per lo sfruttatore.