Milioni di transazioni sollevano interrogativi su Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, o qualcuno con accesso ai suoi portafogli, avrebbe trasferito milioni di fondi precedentemente non dichiarati.

I Transazioni in questione abbracciano le blockchain Avalanche, BSC, Arbitrum e Polygon, secondo un post su Twitter di Conor Grogan, direttore di Coinbase.

Attività sospetta sugli indirizzi SBF

Sulla base del post di Grogan, c'è stata anche un'attività recente all'inizio di gennaio 2023 in cui ha trovato un portafoglio ricevente con $ 30 milioni o più in token. Grodan ha esaminato ogni indirizzo collegato a SBF e ha verificato anche altre blockchain.

Le chiavi private per Ethereum lavorare su diverse catene EVM. Grogan presumibilmente ha scoperto 12 portafogli, che hanno spostato asset per un valore di circa $ 144,000 su diverse piattaforme, come Binance. Presumibilmente, $ 26,000 in MDX sono stati trasferiti il ​​2 gennaio.

Dopo aver esaminato i portafogli, si è anche imbattuto in ulteriori transazioni del 28 dicembre collegate che non sono apparse nella copertura dei media.

Uno dei portafogli ha ricevuto fondi da Arbitrum, cosa che ha trovato particolarmente interessante. Il 13 novembre, è stato seminato a 1266 ETH, due giorni dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento. Ha milioni nei suoi account ed è per lo più distribuito su catene come FTM e BSC.

Grogan ha aggiunto che l'FTX fallimento potrebbe avvantaggiare il pubblico chiarendo quali portafogli sono attualmente sotto l'autorità delle forze dell'ordine.

SBF si dichiara non colpevole

Il 30 dicembre, SBF detto al mondo che nessuna delle transazioni è stata effettuata da lui. “Non sto e non potrei spostare nessuno di quei fondi; Non ho più accesso a loro”, ha detto.

Dopo che SBF è stato arrestato alle Bahamas, è stato rimandato negli Stati Uniti per affrontare le accuse.

Più tardi, SBF dichiarato non colpevole alle accuse penali che deve affrontare, tra cui riciclaggio di denaro e frode telematica. In particolare, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta ancora indagando sullo sfruttamento di 352 milioni di dollari in fondi FTX.

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