Altri problemi per Do Kwon

Ale autorità della Corea del Sud hanno scoperto un'attività fraudolenta chiamata Flexi che Do Kwon è accusato di aver utilizzato per truffare denaro da Terra.

In connessione con il crollo dell'ecosistema Terra, che ha provocato la perdita di denaro di migliaia di sudcoreani, investigatori e pubblici ministeri in Corea del Sud si stanno avvicinando al compilando un solido caso contro il Do Kwon di Terra.

I funzionari hanno scoperto un affare di copertura che è stato utilizzato per trasferire denaro da Terra su conti di proprietà di Do Kwon, una recente scoperta che sicuramente rafforzerà la determinazione di investigatori e tribunali. 

L'intero spazio crittografico sapeva che Do Kwon possedeva esclusivamente TFL fino a quel momento. Considerando che, TFL ha smesso di fare affari in Corea del Sud nell'aprile 2022.

Funzionari sospettano di riciclaggio di denaro 

Inoltre, è emerso che un'attività fittizia chiamata Flexi Corporation è ancora attiva in Corea del Sud ed è stata coinvolta in un piano per rubare denaro a Terra.

È interessante notare che l'azienda esiste semplicemente come un documento, che le conferisce tutte le caratteristiche di una società di comodo. L'informazione che Terra ha ottenuto denaro attraverso la vendita di token condotta allo sportello è ancora più intrigante. 

Per scambiare gettoni con denaro, è stata impiegata Flexi Corporation. 

Inoltre, la società utilizza account che sono stati creati a nome di società dubbie. Mentre i funzionari sudcoreani continuano a esaminare il Incidente dell'incidente terrestre per vedere se Do Kwon, la sua azienda TFL e soci hanno fatto qualcosa di illegale, questa rivelazione è già stata scoperta. È difficile vedere come Do Kwon possa sfuggire alla responsabilità date queste rivelazioni.

Parlando: un ex sviluppatore Terra

Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri stanno tenendo traccia del denaro che è entrato nella società di comodo dopo che è stata esplosa, potenzialmente nel tentativo di raccogliere ulteriori prove a sostegno del causa contro Do Kwon. Poiché Flexi Corporation è una società di comodo e il denaro è stato trasferito ad essa tramite vendite OTC, questa azione costituisce riciclaggio di denaro.

D'altra parte, durante una precedente indagine fiscale, le autorità fiscali coreane hanno espresso una significativa preoccupazione per Flexi Corporation, secondo un ex sviluppatore Terra che si è espresso. A causa dell'evasione fiscale, Do Kwon e TFL devono anche pagare multe al governo di quasi 80 milioni di dollari.