La piattaforma di investimento in criptovalute Morgan DF Fintoch avrebbe rubato $ 31.6 milioni di fondi degli utenti in un'apparente truffa di uscita il 22 maggio, investigatore on-chain Zachxbt segnalato Maggio 24.
I dati on-chain mostrano che i fondi, principalmente USDT su BSC, sono stati collegati a più indirizzi su TRON ed Ethereum durante il pomeriggio del 22 maggio, dando adito a sospetti che il progetto abbia danneggiato i suoi utenti.
Gli utenti hanno iniziato a lamentarsi dell'impossibilità di prelevare i propri fondi il 23 maggio. Tuttavia, la società non ha ancora risposto pubblicamente. Il suo ultimo tweet è stato un video di Youtube sul lancio della catena pubblica FINTOCH FTC a Dubai il 23 maggio.
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Affermazioni false
Per coincidenza, DFintoch è stato lanciato il 24 maggio 2022 e si è pubblicizzato come una piattaforma di investimento in criptovalute statunitense che offre rendimenti sugli investimenti fino all'1% su base giornaliera o 365% all'anno.
Il ROI era di gran lunga superiore a qualsiasi ROI legittimo offerto nel settore delle criptovalute all'epoca - o da allora - con la maggior parte degli scambi che offrivano ROI fino al 4% annuo nella maggior parte delle giurisdizioni al massimo.
La società ha anche affermato di essere sostenuta dal gigante bancario statunitense Morgan Stanley. Tuttavia, da allora l'istituto di credito di Wall Street ha dichiarato pubblicamente di non avere legami con Fintoch e che il progetto utilizzava i loghi e il marchio della banca senza autorizzazione.
Un'analisi più approfondita del suo team ha rivelato che il CEO dell'azienda Bob Lambert non è una persona reale ed è in realtà un attore pagato chiamato Mike Provenzano.
CryptoSlate non è stato in grado di raggiungere Provenzano per un commento al momento della stampa. Non è chiaro se l'attore sia stato pagato per le sue foto o se siano state utilizzate senza permesso.
Nel frattempo, il video che promuove il lancio di Fintoch Chain afferma che la famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti era presente all'evento. Tuttavia, non ci sono prove o indicazioni che il governo degli Emirati Arabi Uniti o la famiglia reale siano coinvolti in alcun modo nel progetto.
Inoltre, il watchdog dei mercati di Singapore ha recentemente emesso un avvertimento sulla società e ha affermato che affermava falsamente di aver ottenuto l'approvazione dell'autorità di regolamentazione per operare nel paese.
Ha avvertito gli investitori di cessare immediatamente tutte le attività e le transazioni con la piattaforma.
Il post Morgan DF Fintoch passa al silenzio radiofonico dopo che i 31.6 milioni di dollari sono apparsi per la prima volta su CryptoSlate.
Fonte: https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/