Reuters ha riferito che Binance indirizzato oltre $400 milioni saranno trasferiti dal conto di Binance US presso la banca Silvergate a Merit Peak, una società controllata da Changpeng Zhao (CZ).
Secondo quanto riferito, i trasferimenti sono iniziati alla fine del 2020 e sono continuati per i primi tre mesi del 2021. Prime Trust, un'altra entità che Binance US utilizzava per detenere i fondi dei clienti, ha effettuato depositi per 650 milioni di dollari sul conto Silvergate di Binance US.
Secondo quanto riferito, Catherine Coley, l'allora CEO di Binance US, non ha capito i trasferimenti e ha contattato Susan Li, un dirigente di Binance Finance per chiedere aiuto. Li non ha spiegato i trasferimenti a Coley, se non per dire che Merit Peak ha fornito servizi di trading, iniezioni di capitale e prestiti a Binance US.
Una parte del i fondi trasferiti a Merit Peak sono stati apparentemente trasferiti nuovamente a Key Vision Development Limited, che ha anche CZ come regista.
Merit Peak avrebbe messo 1 milione di dollari in Binance.US
Secondo quanto riferito, Merit Peak è un'entità incorporata nelle Isole Vergini britanniche (BVI) gestita da CZ. Si pensa anche che sia un azionista di Binance US, con CZ che avrebbe firmato un ordine per Merit Peak per investire 1 milione di dollari in Binance US. Il New York Times aveva precedentemente riferito che CZ possiede circa il 90% di Binance US.
Forbes ha precedentemente riportato sui documenti del Tai Chi che descritta a prevede di utilizzare Binance US come scudo normativo per proteggere Binance.
Reuters ha anche riferito che il software di scambio di corrispondenza di Binance US era una "scatola nera" gestita da Binance. Un documento separato apparentemente ha rivelato che i conti Silvergate di Binance US erano controllati da Binance.
Coley ha lasciato Binance US nell'aprile 2021 e da allora non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica.
La segnalazione dipinge un quadro di a relazione profondamente conflittuale tra Binance, Binance US e le società controllate da CZ.
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Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia ha indagato su Binance per violazioni di riciclaggio di denaro.
Un portavoce di Binance US, Kimberly Soward, ha detto a Reuters che le sue informazioni erano "obsolete", che Merit Peak non fornisce più servizi a Binance US e che solo i dipendenti di Binance US hanno accesso ai conti bancari di Binance US.
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Fonte: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/