Nuovo rapporto da Chainalysis: Europa orientale

Chainalysis, la piattaforma di dati blockchain che fornisce software, servizi e ricerca ad agenzie governative, borse, istituzioni finanziarie e compagnie assicurative e di sicurezza informatica in più di 70 paesi, ha pubblicato i risultati del suo rapporto sull'adozione delle criptovalute dell'Europa orientale come parte del Indice del rapporto sulla geografia della criptovaluta 2022.

Chainalysis: adozione delle criptovalute nell'Europa orientale

Un nuovo rapporto è uscito in questi giorni, dalla società specializzata in blockchain e ricerca e analisi di criptovalute Chainalysis, che copre il mercato delle criptovalute nell'Europa orientale. Questo è un mercato che rappresenta il 10% del totale criptovaluta transazioni, con $630.9 miliardi in valore ricevuto on-chain tra luglio 2021 e giugno 2022.

Secondo i dati del rapporto Chainalysis, il ruolo comparativo dell'Europa orientale nel più grande ecosistema crittografico del mondo è rimasto sorprendentemente coerente negli ultimi anni, oscillando generalmente intorno al 10%. Altre regioni, tuttavia, avrebbero assistito a una maggiore volatilità.

Il rapporto di Chainalysis afferma:

"Nelle ricerche precedenti, abbiamo esaminato molto il ruolo dell'Europa orientale nella criminalità basata sulle criptovalute, in particolare la Russia. In particolare, abbiamo storicamente assistito a una quantità smisurata di ransomware e riciclaggio di denaro basato su criptovalute nell'Europa orientale, con quest'ultimo supportato da un ampio ecosistema di attività rischiose di criptovaluta. Alcune di queste attività, come il desk OTC Suex, sono state addirittura sanzionate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in risposta a questa attività nell'ultimo anno. Tuttavia, l'attività rischiosa e illecita è ancora prominente quando osserviamo l'attività on-chain dell'Europa orientale: le borse ad alto rischio, quelle con requisiti KYC bassi o nulli, rappresentano il 6.1% dell'attività di transazione nella regione, rispetto a solo l'1.2% per la prossima regione più vicina”.

Il tema delle attività criminali e illecite sembra non essere cresciuto in maniera sostanziale, nonostante lo scoppio del conflitto in Ucraina, Paese da sempre molto attivo nel settore delle criptovalute, che secondo l'indice Global di adozione delle criptovalute si colloca al terzo posto tra i Paesi mondo con la più alta adozione di risorse digitali (mentre la Russia è al nono posto).

Gli analisti di Chainalysis hanno certificato che circa il 18% di tutta la criptovaluta ricevuta dall'Europa orientale, proviene da indirizzi associati ad attività rischiose o illecite, più di qualsiasi altra regione.

Criptovalute e guerra in Ucraina

Ma un aspetto piuttosto importante evidenziato dal rapporto è che, sempre in merito al conflitto in Ucraina, le criptovalute hanno dimostrato, per la loro scarsa liquidità, di non prestarsi ad essere uno strumento adeguato per eludere le sanzioni imposte dalla Russia, come alcuni aveva insinuato.

Il rapporto continua:

“La Russia ha visto le transazioni crescere e ridursi entro un intervallo relativamente ristretto nei mesi successivi. L'Ucraina, d'altra parte, ha visto un costante aumento dei trasferimenti di criptovaluta dall'inizio della guerra fino a giugno 2022. È possibile che l'attività di criptovaluta degli utenti russi sia stata influenzata dalle restrizioni imposte loro da molti servizi in risposta all'invasione".

I movimenti in grivna, la valuta ucraina, in criptovaluta sono aumentati di un enorme 121% a marzo, subito dopo lo scoppio della guerra, mentre quelli denominati in rubli sono aumentati nello stesso periodo del 35%. 

Tatiana Dmytrenko, consulente di alto rango del Ministero delle finanze ucraino e membro della Task Force per le risorse digitali del World Economic Forum, intervistato da Chainalysis Advisors per commentare questi dati, ha fatto riferimento alla questione relativa ai controlli valutari attuati dal governo ucraino:

"A causa dell'introduzione della legge marziale in Ucraina, la Banca centrale ucraina ha imposto restrizioni alle transazioni in contanti in valuta, come l'acquisto di dollari o euro".

Il report ha analizzato, anche con il supporto di esperti del settore, il ruolo delle criptovalute per la Russia dopo la sua rimozione dal sistema di pagamenti internazionali SWIFT. Secondo alcuni esperti, alcune società russe hanno già iniziato a utilizzare le criptovalute per i loro pagamenti internazionali, citando Cina e Iran come principali partner russi per questo tipo di transazioni.

Ciò sarebbe dimostrato anche dal fatto che, a gennaio, le stablecoin rappresentavano il 42% del volume delle transazioni principalmente sui servizi russi. Quella quota è salita alle stelle al 55% a febbraio e al 67% a marzo dopo l'invasione.