La polizia di Singapore ha annunciato che stanno indagando sul prestatore di criptovalute Hodlnaut e sui suoi direttori per frode e pratiche ingannevoli.
Il dipartimento per gli affari commerciali delle forze di polizia di Singapore ha dichiarato di sì indagare diversi rapporti ricevuti tra agosto e novembre. Questi rapporti affermavano che Hodlnaut e i suoi direttori avevano rilasciato dichiarazioni fuorvianti sull'esposizione dell'azienda a un token digitale senza nome.
La polizia ha esortato tutti gli altri investitori che si ritiene siano stati truffati da queste "false dichiarazioni" a farsi avanti. Per assistere nelle indagini, i firmatari dovrebbero preparare i documenti relativi alle loro transazioni con Hodlnaut. Questi includono registrazioni di pagamento oltre alla corrispondenza pertinente con Hodlnaut.
La caduta di Hodlnaut
L'indagine arriva come l'ultimo guaio che si è abbattuto sull'assediato prestatore di criptovalute. Ad agosto, Hodlnaut ha annunciato che stava sospendendo prelievi, scambi di token e depositi per i suoi clienti.
Oltre alle “condizioni di mercato”, il crollo del Rete Celsius all'inizio di quest'anno ha anche stimolato la decisione di Hodlnaut. Le carte fallimentari della rete rivelato Hodlnaut come uno dei suoi clienti istituzionali.
Di conseguenza, Hodlnaut ha ritirato la domanda dell'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) per offrire servizi di token di pagamento digitale (DPT) regolamentati. L'Alta corte di Singapore ha quindi posto Hodlnaut sotto la gestione giudiziaria, su richiesta del prestatore di criptovalute.
Analogamente al fallimento, la gestione giudiziaria consente alle imprese di evitare una liquidazione forzata dei propri beni e di stabilizzare la propria situazione finanziaria. Il tribunale ha nominato i dirigenti giudiziari ad interim di Hodlnaut e ha ordinato una moratoria sui procedimenti creditori contro il prestatore di criptovalute.
Il mese scorso, un rapporto del tribunale ha rivelato che i direttori dell'azienda lo erano stati fonte documenti cruciali dei dirigenti giudiziari provvisori. Secondo quanto riferito, questi direttori non hanno collaborato con i dirigenti giudiziari interni impedendo loro di accedere a diversi documenti e registri.
Singapore e FTX
Secondo una recente circolare dai dirigenti giudiziari ad interim dell'Hodlnaut, circa il 25% delle sue attività erano in borse centralizzate. Ha dettagliato che il 71.8% di questi era detenuto su FTX, con un valore stimato di S $ 18.47 milioni. Nonostante i tentativi di ritirare i beni prima del crollo della borsa, i dirigenti giudiziari ad interim non ci sono riusciti.
MAS ha recentemente rilasciato a dichiarazione per quanto riguarda il suo approccio a FTX alla luce del suo collasso. Sebbene abbia avvertito gli utenti dei rischi di investire con entità non registrate, non ha potuto impedire loro di farlo.
Ha anche risposto alle domande sull'inserimento dell'exchange rivale Binance nella sua lista di avvisi per gli investitori, ma non su FTX. MAS ha affermato di averlo fatto perché Binance aveva attivamente sollecitato utenti a Singapore, mentre FTX no.
Nel frattempo, la holding statale di Singapore Temasek recentemente cancellato l'intero investimento in FTX. Con un investimento di 275 milioni di dollari, Temasek ha perso di più tra gli altri creditori tra cui SoftBank e Sequoia Capita.
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Fonte: https://beincrypto.com/news-goes-bad-worse-hodlnaut-singapore-police-involved/