Nexo Mulls fa causa alla Bulgaria per 1 miliardo di dollari, afferma il co-fondatore Antoni Trenchev

Antoni Trenchev, co-fondatore della piattaforma di prestito di criptovalute Nexo, ha affermato che la società potrebbe citare in giudizio il governo bulgaro per oltre 1 miliardo di dollari per aver fatto irruzione nei suoi uffici e aver minato la sua reputazione.

Ha anche smentito le voci secondo cui i membri dell'entità gestiscono un gruppo criminale organizzato e commettono operazioni di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

"Difenderemo i nostri interessi"

Lo scontro tra Nexo e le autorità bulgare si è intensificato dopo Trenchev giurato portare la controversia in tribunale:

“I nostri consulenti stimano i danni in oltre 1 miliardo di dollari. Eravamo in procinto di quotarci alla borsa americana, e ora deve essere rimandato a causa del danno reputazionale che ci è stato fatto”. - lui ha spiegato.

L'esecutivo ha rivendicato le azioni dei pubblici ministeri bulgari RAID gli uffici nella capitale Sofia erano “assurdi, inutili e in gran parte illegali”.

Lo scandalo Nexo è successo appena un giorno prima che il presidente Rumen Radev stesse per conferire il terzo e ultimo mandato per formare un governo ad interim. Alcuni presumevano che la Bulgaria democratica (un partito politico di centrodestra che si era impegnato a far fronte alla corruzione e ad attuare diverse riforme giudiziarie) avesse le migliori possibilità di ricevere il mandato.

Tuttavia, è stato rivelato che più di una dozzina di dipendenti Nexo avevano precedentemente effettuato donazioni significative al suddetto partito, il che potrebbe aver influito sulla decisione del Presidente. Alla fine ha dato il mandato al Partito socialista bulgaro (BSP).

Trenchev era d'accordo con il presupposto che l'irruzione negli uffici di Nexo proprio quel giorno fosse una mossa di pubbliche relazioni orchestrata dall'accusa. Ha anche ammesso di conoscere il leader della Bulgaria democratica, Hristo Ivanov:

“Conosco Hristo Ivanov. Ho fatto parte della vita pubblica in Bulgaria anni fa. Ma non vedo come sia rilevante. Siamo una manciata di persone in Bulgaria”.

Il capo di Nexo ha affermato che le persone sono libere di fare donazioni e non vede nulla di sbagliato in coloro che hanno donato fondi alla Bulgaria democratica poiché si sono registrati pubblicamente e hanno riferito tutto all'Ufficio di revisione contabile.

Nonostante il confronto, Trenchev ha assicurato che il prestatore di criptovalute ha ancora una solida base di cinque milioni di clienti ed elabora milioni di transazioni ogni giorno.

Pagando $ 45 milioni agli Stati Uniti

A parte i suoi problemi in Bulgaria, Nexo di recente concordato pagare 45 milioni di dollari di sanzioni alla SEC statunitense e alla NASAA per le accuse di aver offerto prodotti di prestito crittografico senza rispettare le normative necessarie. A commentare è stato Gary Gensler – Presidente della SEC:

"Abbiamo accusato Nexo di non aver registrato il suo prodotto di prestito crittografico al dettaglio prima di offrirlo al pubblico, aggirando i requisiti di divulgazione essenziali progettati per proteggere gli investitori. La conformità alle nostre collaudate politiche pubbliche non è una scelta.

Laddove le società di crittografia non si conformino, continueremo a seguire i fatti e la legge per ritenerle responsabili. In questo caso, tra le altre azioni, Nexo sta cessando il suo prodotto di prestito non registrato nei confronti di tutti gli investitori statunitensi.

Nexo ha confermato le multe, affermando di essere lieta di aver avviato un "dialogo costruttivo" con il cane da guardia e di aver risolto tutte le questioni.