Nexo paga $ 45 milioni di sanzioni e si accorda con le autorità statunitensi

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha imposto una multa di 45 milioni di dollari a Nexo Capital Inc. La SEC spiega il motivo della multa in un tweet,

Oggi abbiamo accusato Nexo Capital Inc. di non aver registrato l'offerta e la vendita del suo prodotto di prestito di criptovalute al dettaglio, l'Earn Interest Product (EIP). Per saldare le spese, Nexo ha accettato di pagare 22.5 milioni di dollari e di cessare la sua offerta non registrata e la vendita dell'EIP agli investitori statunitensi.

La multa di 22.5 milioni di dollari per la vendita di EIP a investitori statunitensi. Inoltre, la multa di 22 milioni di dollari passerà attraverso la liquidazione dei reclami da parte delle autorità di regolamentazione statali. Il presidente della SEC, Gary Gensler, ribadisce che le organizzazioni crittografiche devono rispettare le sue politiche. In caso contrario, la SEC potrà ritenere responsabili gli inadempienti. 

Cos'è l'EIP e perché la multa?

A partire da giugno 2020, Nexo commercializza e vende il suo Earn Interest Product (EIP) negli Stati Uniti. Nexo opera in modo da prestare denaro ai propri clienti e gli interessi diventano la sua principale fonte di reddito. Nexo utilizza questi interessi attivi per pagare ulteriormente gli interessi sui suoi prestiti. Tuttavia, diversi stati negli Stati Uniti hanno affermato che il servizio di raccolta interessi di Nexo non è registrato come titolo. 

Di conseguenza, gli stati di California, Oklahoma, Vermont, South Carolina, Kentucky e Maryland hanno portato l'azienda in tribunale. Hanno chiesto un ordine di cessazione e desistenza sul servizio EIP dell'azienda. 

I Ordine SEC afferma che Nexo ha utilizzato il suo servizio EIP per finanziare il pagamento degli interessi e iniettarlo nelle sue altre attività. Inoltre, la SEC ritiene Nexo in colpa perché la loro sicurezza EIP non soddisfa i requisiti per un'esenzione dall'autorità di regolamentazione. 

Oggi abbiamo accusato Nexo Capital Inc. di non aver registrato l'offerta e la vendita del suo prodotto di prestito di criptovalute al dettaglio, l'Earn Interest Product (EIP). Per saldare le spese, Nexo ha accettato di pagare 22.5 milioni di dollari e di cessare la sua offerta non registrata e la vendita dell'EIP agli investitori statunitensi.

— US Securities and Exchange Commission (@SECGov) Gennaio 19, 2023

Anche se Nexo accetta di pagare la multa e interrompere il servizio EIP, non hanno confermato le accuse. In risposta alla sanzione, Nexo ha anche pubblicato a tweet di liquidazione confermando che accettano un accordo no-ammit-no-ney. 

Nexo ha raggiunto una risoluzione storica finale con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la North American Securities Administrators Association (NASAA), composta da tutti i 50 Stati degli Stati Uniti e 3 territori e il Procuratore generale di New York.🧵https://t.co/modjbPsOdV

—Nexo (@Nexo) Gennaio 19, 2023

Inoltre, il co-fondatore di Nexo, Antoni Trenchev, afferma:

Ci accontentiamo di questa risoluzione unificata che mette inequivocabilmente fine a tutte le speculazioni sui rapporti di Nexo con gli Stati Uniti. Ora possiamo concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio: creare soluzioni finanziarie senza soluzione di continuità per il nostro pubblico mondiale.

La SEC sta diventando più vigile e rigorosa

Notando alcune delle precedenti azioni della SEC sulle società di crittografia, si può dire che sta stringendo il cappio. Nel febbraio 2022, La SEC ha multato BlockFi di $ 100 milioni per le sue offerte di titoli non registrati. La multa di BlockFi ha agito da monito per diverse altre società di crittografia che offrono prodotti simili. 

A Ricerca fondamentale trova diversi procedimenti in cui la SEC ritiene le società di crittografia responsabili dei loro servizi, soluzioni e azioni. Nel 30, oltre 2022 procedimenti esecutivi di questo tipo sono stati presieduti da Gary Gensler. Analogamente al caso Nexo, il La SEC ha anche accusato Gemini per il suo servizio non registrato sotto forma di vendite di titoli.

Immagine in primo piano da UnSplash, grafico da TradingView.com