Nexo raggiunge un accordo con le autorità sui prodotti a pagamento su Internet

criptovaluta il prestatore Nexo ha subito una miriade di sfide negli ultimi tempi, ma sta riuscendo a batterne una. Nello sviluppo più recente, la società ha firmato un accordo con le autorità per quanto riguarda i prodotti a pagamento su Internet.

Confermando l'accordo, il direttore esecutivo della SEC, Gurbir Grewal ha dichiarato in una dichiarazione:

Non ci interessano le etichette poste sulle offerte, ma le loro realtà economiche. E parte di quella realtà è che le risorse crittografiche non sono esenti dalle leggi federali sui titoli.

Nexo paga 45 milioni di dollari alla SEC

Tra le tante vittime della Securities and Exchanges Commission (SEC) degli Stati Uniti c'è Nexo, che deve affrontare regolamenti rigorosi che hanno raggiunto il picco giovedì 19 gennaio.

Secondo un recente annuncio del prestatore di criptovalute, la società risolverà il caso con la SEC pagando una multa di $ 45 milioni, insieme alla decisione di terminare il suo prodotto di prestito non registrato chiamato Earned Interest Product (EIP). Il prestatore di criptovalute pagherà $ 22.5 milioni alla SEC e altri $ 22.5 milioni per risolvere le accuse delle autorità di regolamentazione statali. Nexo non ha ammesso né negato le conclusioni dell'agenzia nell'accordo.

Per cominciare, l'indagine è iniziata solo perché il prodotto EIP del prestatore di criptovalute non era registrato presso le autorità di regolamentazione, ma Nexo lo offriva comunque al pubblico. La SEC ha ritenuto che ciò fosse una non conformità, affermando:

La conformità alle nostre collaudate politiche pubbliche non è una scelta. Laddove le società di crittografia non si conformino, continueremo a seguire i fatti e la legge per ritenerle responsabili.

Come conseguenza dell'offerta di un prodotto non registrato, Nexo ha bloccato le corna sia con la SEC che con i titoli di stato.

In un rapporto del settembre 2022, il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California (DFPI) sta guidando l'indagine insieme ad altri sette titoli statali in Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, Carolina del Sud, Vermont e Washington. In effetti, la California è stata la prima a emettere un avviso di cessazione e desistenza alla società di prestito di criptovalute Nexo per i suoi account Earned Interest Product senza accuse secondo cui "Nexo offriva conti con interessi senza registrare i prodotti di investimento come titoli".

Ora che Nexo non è riuscita a vincere la causa contro la Securities and Exchange Commission, il prestatore di criptovalute ha accettato di pagare metà della penale ai titoli di stato, una mossa che metterà fine all'Earn Interest Product.

La decisione è stata presa dopo un annuncio del co-fondatore di Nexo, Kosta Kantchev, che ha dichiarato:

Siamo fiduciosi che presto emergerà un panorama normativo più chiaro e aziende come Nexo saranno in grado di offrire prodotti che creano valore negli Stati Uniti in modo conforme e gli Stati Uniti consolideranno ulteriormente la loro posizione di motore mondiale dell'innovazione.

Nexo ha definito l'accordo una "risoluzione finale fondamentale" con la SEC, la North American Securities Administrators Association e diverse altre autorità statali. Un altro co-fondatore, Antoni Trenchev, ha aggiunto:

Siamo contenti di questa risoluzione unificata che mette inequivocabilmente fine a tutte le speculazioni sui rapporti di Nexo con gli Stati Uniti.

Dopo che BlockFi Inc. ha accettato nel febbraio 2022 di risolvere richieste simili con la SEC e gli stati per un totale di $ 100 milioni, Nexo ha dichiarato che avrebbe smesso di accettare clienti statunitensi per i suoi prodotti di prestito e ha sospeso il pagamento degli interessi sui nuovi depositi da utenti statunitensi esistenti.

Tuttavia, mentre il prestatore di criptovalute ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi, il caso tra Nexo e le autorità delle Isole Cayman è ancora pendente.

Nexo ora affronta le Isole Cayman dopo l'insediamento degli Stati Uniti

In un annuncio del dicembre 2022, Nexo ha rivelato l'intenzione di lasciare gli Stati Uniti, affermando che avrebbe trascorso le prossime settimane a eliminare gradualmente i suoi prodotti e servizi. Tuttavia, anche prima che il prestatore di criptovalute potesse uscire senza problemi dal paese, si è fatto un altro nemico nelle Isole Cayman.

In una causa legale del 13 gennaio, Nexo ha intentato una causa contro l'Autorità Monetaria delle Isole Cayman (CIMA) dopo che l'agenzia aveva respinto la domanda della società per una licenza di asset virtuali. Secondo il prestatore di criptovalute, la decisione è stata ingiusta ed è peggiorata quando l'agenzia di regolamentazione non ha adempiuto alle proprie responsabilità costituzionali e statutarie.

Di conseguenza, la società di prestito di criptovalute Nexo cerca di invalidare la decisione di CIMA e garantire la registrazione nelle Isole Cayman tramite questa causa.

Le autorità bulgare indagano su Nexo

In un recente rapporto, il prestatore di criptovalute Nexo è apparentemente sotto inchiesta da parte delle autorità bulgare con l'accusa di riciclaggio di denaro, reati fiscali, operazioni bancarie senza licenza e frode informatica.

Prestatore di criptovaluta @Nesso indagato dalle autorità bulgare con l'accusa di riciclaggio di denaro, reati fiscali, operazioni bancarie senza licenza e frode informatica.

Più di 300 persone sarebbero coinvolte nell'operazione.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Gennaio 15, 2023

Come dedotto da una traduzione automatica di un comunicato diffuso su Facebook giovedì 19 gennaio, il Ufficio del procuratore bulgaro sta conducendo un'indagine a Sofia per "neutralizzare l'attività criminale" di Nexo, con oltre 300 persone coinvolte nell'operazione.

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