Nexo ha visto 46 milioni di dollari lasciare i suoi indirizzi a seguito di un'irruzione della polizia bulgara nei suoi uffici accusata di essere "uno schema su larga scala per crimini finanziari, riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni internazionali contro la Russia".
Testata giornalistica locale Novinite segnalati che la televisione nazionale bulgara ha riferito che Nexo è stata colpita da un raid nell'ambito di "un'operazione internazionale contro un piano su larga scala per crimini finanziari, riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni internazionali contro la Russia".
Gli investigatori sospettano che Ruja Ignatova guidasse l'azienda, la donna che guidava lo schema piramidale OneCoin e una delle 10 persone più ricercate dall'FBI, ricercata anche da Europol e Interpol.
In mezzo al panico, quasi il 10% ha lasciato i portafogli di Nexo entro 24 ore.
Secondo i dati forniti dal servizio di analisi blockchain Arkham intelligence, 46 milioni di dollari di criptovaluta hanno lasciato i portafogli di Nexo in meno di 24 ore, portando il saldo da 466 milioni di dollari a 420 milioni di dollari.
Le più grandi transazioni effettuate con i portafogli di Nexo nelle ultime 24 ore includono una vendita di oltre $ 38 milioni di stablecoin Binance USD (BUSD) a un indirizzo di deposito Binance e due transazioni che depositano $ 19 milioni di BUSD ciascuna all'indirizzo di deposito Binance di Paxos.
Il motivo per cui tali operazioni sono state effettuate finora non è chiaro al pubblico.
I pubblici ministeri e gli investigatori dell'Agenzia investigativa nazionale e statale per la sicurezza nazionale hanno iniziato le perquisizioni negli uffici di Nexo insieme ad agenti stranieri a Sofia. Ci sono accuse secondo cui "i proprietari della società, che sono bulgari, si sarebbero appropriati di parte dei beni per diversi miliardi di dollari".
“I risarcimenti che la Bulgaria pagherà dopo le richieste presentate e vinte da Nexo saranno un altro importo record di centinaia di milioni, ma, purtroppo, saranno a carico del contribuente bulgaro”.
Prossimo.
Le indagini sull'attività di Nexo sono iniziate alcuni mesi fa, quando le agenzie straniere hanno rilevato transazioni presumibilmente volte a eludere le sanzioni imposte a banche, società e cittadini russi. Testata giornalistica locale BTA segnalati che Nexo farà causa alla Bulgaria per il raid e ha affermato che il raid ha lo scopo di "saccheggiare un'attività prospera".
Il rapporto segue Nexo acquisire una licenza per operare in Italia alla fine di novembre 2022. L'azienda è stata anche citato in giudizio alla fine di novembre da un gruppo di investitori che hanno affermato che la società li ha impediti di ritirare $ 126 milioni di risorse crittografiche.
Fonte: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/