Nexo fa causa al regolatore delle Isole Cayman per il rifiuto di VASP

La piattaforma di prestito di criptovaluta Nexo ha intentato una causa contro l'autorità di regolamentazione delle Isole Cayman che ha rifiutato la domanda dell'azienda per una licenza di fornitore di servizi di asset virtuali (VASP).

Nexo, un prestatore di criptovalute, ha fatto causa alla Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) per aver negato la registrazione come VASP secondo quanto riferito da Il blocco ed Cointelegraph citando una causa intentata il 12 gennaio. L'istituto di credito afferma che l'autorità di regolamentazione ha dato "troppo peso" alle azioni esecutive delle autorità di regolamentazione nella sua decisione di rifiutare la registrazione di Nexo. Nexo ha chiesto al tribunale di annullare la decisione di CIMA in quanto "idonea" a fornire servizi di crittografia ai residenti delle Isole Cayman. CIMA ha respinto la domanda di Nexo il 20 dicembre, affermando che il modello di business dell'azienda non soddisfaceva il profilo di rischio richiesto:

Nexo rappresentava un rischio per la fiducia del mercato, la protezione dei consumatori e la reputazione delle isole come centro finanziario.

Le preoccupazioni di CIMA su Nexo

Nexo è attualmente nel mirino di a indagine su vasta scala in Bulgaria che la scorsa settimana ha visto i suoi uffici perquisiti da 300 agenti di polizia. Le autorità bulgare stanno indagando sulle accuse di riciclaggio di denaro, frode informatica, reati fiscali e vari altri reati. Il prestatore di criptovalute ha anche ricevuto più ordini di cessazione e desistenza da vari regolatori statunitensi, ma afferma nella sua causa che ciò non significa che il prestatore abbia agito in modo improprio:

[Nexo] ha collaborato diligentemente con tutti gli stati degli Stati Uniti e le richieste normative federali ed è stato proattivo nel mantenere il dialogo con i rispettivi regolatori […] Ci sono state alcune ambiguità normative rispetto alle leggi e ai regolamenti applicabili alle risorse digitali negli Stati Uniti tali che il fatto stesso dell'applicazione della normativa non denota alcun comportamento improprio.

A dicembre, Nexo ha annunciato di voler cessare gradualmente le operazioni negli Stati Uniti "nei prossimi mesi", citando una mancanza di chiarezza normativa.

Secondo la causa, CIMA ha affermato che gli amministratori e gli azionisti di Nexo non gli hanno rivelato potenziali questioni di applicazione della regolamentazione negli Stati Uniti e procedimenti nei tribunali inglesi. I legali di Nexo sostengono che la decisione di CIMA è proceduralmente illegittima. Inoltre, sostiene che il regolatore abbia violato i suoi doveri costituzionali e statutari non fornendo a Nexo una motivazione dettagliata per il rifiuto della licenza VASP. Nexo afferma tuttavia di aver affrontato le preoccupazioni di CIMA durante il processo di candidatura.

Nel suo deposito, Nexo ha respinto le preoccupazioni di CIMA sul contenzioso nel Regno Unito, affermando che si tratta semplicemente di un'azione intentata dall'exchange di criptovalute BitMEX contro Nexo e uno dei suoi ex dipendenti sulla proprietà di un account BitMEX.

Nella sua richiesta di sollievo, Nexo non solo vuole che la decisione CIMA venga ribaltata, ma vuole anche che il tribunale stabilisca che Nexo è competente per essere registrato per offrire servizi di criptovaluta. Vuole infine che CIMA sia condannata a conferirle una registrazione VASP.

Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo viene fornito solo a scopo informativo. Non è offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.