Nexo fa causa al regolatore finanziario delle Isole Cayman per la licenza VASP

La stessa settimana in cui le autorità bulgare stavano facendo irruzione negli uffici di Nexo e accusando quattro persone per accuse relative al riciclaggio di denaro, il prestatore di criptovalute ha intentato una causa nelle Isole Cayman.

In un documento datato 12 gennaio, Nexo ha intentato una causa contro la Cayman Islands Monetary Authority, o CIMA, per aver negato la sua registrazione come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) nella nazione insulare. Il prestatore di criptovalute ha chiesto al tribunale di ribaltare la decisione dell'autorità di regolamentazione finanziaria in quanto "adatta" a fornire servizi di criptovaluta ai residenti delle Isole Cayman.

Secondo gli atti del tribunale, Nexo ha presentato domanda a CIMA nel gennaio 2021, fornendo ulteriori informazioni su richiesta del regolatore. Tuttavia, l'autorità monetaria ha chiesto chiarimenti sulla domanda lo scorso ottobre, citando "alcune questioni legali e regolamentari rilevate dai mezzi di informazione" che Nexo non aveva rivelato. Ha respinto la domanda a dicembre.

“L'Autorità ha violato il suo dovere costituzionale e statutario di fornire ragioni comprensibili, soddisfacenti e sufficientemente dettagliate per la sua decisione di rifiuto”, ha affermato Nexo.

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Nexo ha affermato che CIMA aveva dato "troppo peso" alle autorità di regolamentazione che proponevano azioni esecutive al prestatore di criptovalute, citando incidenti nei tribunali del Regno Unito. Regolatori a livello statale anche negli Stati Uniti ha depositato ordini di cessazione e desistenza contro Nexo nel 2022, ma Nexo afferma nella sua causa che ciò non significa che abbia agito in modo improprio:

"[Nexo] ha collaborato diligentemente con tutti gli stati degli Stati Uniti e le richieste normative federali ed è stato proattivo nel mantenere il dialogo con i rispettivi regolatori [...] Ci sono state alcune ambiguità normative rispetto alle leggi e ai regolamenti applicabili alle risorse digitali negli Stati Uniti come che il fatto stesso dell'applicazione della normativa non connoti alcun comportamento improprio.

La società di prestito ha annunciato a dicembre che esso previsto di cessare gradualmente le operazioni negli Stati Uniti "nei prossimi mesi", adducendo una mancanza di chiarezza normativa.