Nessuna bandiera rossa a FTX nonostante 8 mesi di "ampia due diligence": Temasek

La società di investimento statale di Singapore Temasek ha rivelato, nonostante otto mesi di due diligence nel 2021, di non aver trovato segnali di allarme significativi nei dati finanziari di FTX prima di decidere di investire 275 milioni di dollari nell'exchange di criptovalute ora in bancarotta.

Come molti degli FTX più di un milione di creditori, l'azienda con sede a Singapore è rimasta accecata dal crollo di FTX e le ricadute in corso, dicendo in un 17 novembre settimana:

"La tesi per il nostro investimento in FTX era quella di investire in uno scambio di asset digitali leader che ci fornisse un'esposizione indipendente dal protocollo e neutrale rispetto al mercato ai mercati delle criptovalute con un modello di reddito da commissioni e nessun rischio di negoziazione o di bilancio".

Prima che l'azienda decidesse di investire $ 210 milioni per una quota dell'1% in FTX International e $ 65 milioni per una quota di minoranza dell'1.5% nella sua entità con sede negli Stati Uniti FTX US in due round di finanziamento, afferma di aver condotto "un'ampia due diligence" da febbraio a ottobre 2021.

Secondo Temasek, ha esaminato i rendiconti finanziari certificati di FTX, ha indagato sul rischio normativo associato con i fornitori di servizi del mercato finanziario delle criptovalute e ha chiesto consiglio a specialisti legali e di sicurezza informatica esterni, con una revisione legale e normativa intrapresa per gli investimenti.

Come ulteriore precauzione, l'azienda ha affermato di aver intervistato persone che hanno familiarità con FTX, inclusi dipendenti, partecipanti al settore e altri investitori.

"Riconosciamo che mentre i nostri processi di due diligence possono mitigare alcuni rischi, non è possibile eliminarli tutti", ha affermato l'azienda.

"È evidente da questo investimento che forse la nostra fede nelle azioni, nel giudizio e nella leadership di Sam Bankman-Fried, formata dalle nostre interazioni con lui e dalle opinioni espresse nelle nostre discussioni con gli altri, sembrerebbe essere stata mal riposta".

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Secondo Temasek, stima che il suo investimento in FTX sia stato dello 0.09% del valore del suo portafoglio di oltre $ 293 miliardi, e nessuno degli investimenti divulgati coinvolge criptovalute, nonostante le voci contrarie, l'azienda afferma di non avere "alcuna esposizione diretta in criptovalute. "

“Continuiamo a riconoscere il potenziale delle applicazioni blockchain e delle tecnologie decentralizzate per trasformare i settori e creare un mondo più connesso. Ma gli eventi recenti hanno dimostrato ciò che abbiamo identificato in precedenza: la nascita dell'industria blockchain e delle criptovalute e le innumerevoli opportunità, nonché i rischi significativi coinvolti".