Gary Harmon, un uomo di 31 anni dell'Ohio, si dichiarerà colpevole dopo essere stato accusato di aver rubato 713 bitcoin immagazzinati in un portafoglio hardware Trezor sequestrato dal governo degli Stati Uniti. Garry è stato arrestato nel luglio 2021 e accusato di riciclaggio di denaro, tra gli altri crimini, dopo che i bitcoin (del valore di circa $ 5 milioni) sono stati rubati a distanza "mentre le autorità stavano a guardare impotenti".
Una storia di due fratelli
Il suddetto dispositivo era stato prima confiscato a Larry Harmon, allora CEO dei primi servizi di miscelazione di bitcoin Coin Ninja e DropBit e fratello maggiore di Gary. Larry era stato arrestato nel 2020 in relazione al riciclaggio di 311 milioni di dollari in criptovalute attraverso siti Web Darknet collegati a droghe illegali, diventando la prima persona negli Stati Uniti ad essere accusata di crimini legati a miscelazione crittografica.
Secondo i documenti del tribunale, Gary Harmon ha partecipato a due delle udienze per la cauzione di suo fratello e ha notato che i pubblici ministeri non avevano la frase di recupero del seme richiesta per accedere a più di 4,800 bitcoin sequestrati a suo fratello. I pubblici ministeri sospettavano che Gary avesse generato una frase seme per recuperare le chiavi private, che gli ha permesso di andare online, digitare uno spillo e svuotare il portafoglio.
La caduta di Gary
La caduta di Gary è arrivata dopo che il suo stile di vita è cambiato drasticamente poco dopo il furto, sollevando sospetti. In effetti, sebbene i pubblici ministeri inizialmente sospettassero che Larry fosse dietro il furto dopo essere stato rilasciato su cauzione, Larry ha detto loro che il colpevole era suo fratello, il che ha contribuito a rafforzare la loro causa contro Gary.
Sebbene i documenti del tribunale mostrassero che Gary viveva di fondi di stimolo e assegni di disoccupazione, i pubblici ministeri sono rimasti sconcertati dalle foto che mostravano Gary "sorridere compiaciuto in una vasca idromassaggio piena di soldi e circondato da donne poco vestite".
Ulteriori indagini hanno mostrato che Garry ha utilizzato due mixer crittografici per nascondere le tracce di 519 dei Bitcoin rubati. I pubblici ministeri hanno anche affermato che Gary aveva inviato 68 bitcoin come garanzia per un prestito di $ 1.2 milioni. Al contrario, un'altra parte è stata spesa per l'acquisto di un condominio di lusso a Cleveland.
Detto questo, Gary, 31 anni, dovrebbe comparire il 22 dicembre in un tribunale federale con sede a Washington per un'udienza di patteggiamento a cui dovrebbe dichiararsi colpevole sulla base degli ultimi documenti del tribunale.
Sebbene sia facile tracciare il movimento delle criptovalute tramite la blockchain, le piattaforme di mixaggio crittografico consentono ai riciclatori di denaro e ad altri attori malvagi di offuscare le transazioni rendendo più difficile rintracciare i fondi rubati. Quest'anno, gli Stati Uniti Bannato Tornado Cash, un famigerato mixer di criptovalute che si presume abbia aiutato a riciclare miliardi di dollari in criptovalute, attirando elogi e condanne.
Fonte: https://zycrypto.com/ohio-man-who-stole-713-bitcoins-from-us-authorities-is-set-to-plead-guilty-of-theft/