Il 2 novembre, Coindesk ha scatenato il più grande crollo della storia delle criptovalute dopo aver rilasciato i documenti finanziari privati di Alameda Research, una società commerciale e di capitale di rischio di proprietà del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried e strettamente legato allo scambio.
Nella settimana successiva, 140 milioni di FTT sono passati a Binance e il token è sceso da $ 26 a meno di $ 2. Ciò ha innescato una corsa a FTX, un presunto "hack" che ha prosciugato 473 milioni di dollari dalle riserve e la dichiarazione di bancarotta da parte della seconda piattaforma di trading più grande del mondo.
Sintesi degli eventi
- 2 novembre: Coindesk rilascia i documenti finanziari privati di Alameda.
- 6 novembre: il fondatore di Binance CZ pubblica che Binance venderà tutte le monete FTT sul suo libro nei prossimi mesi. Amministratore Delegato Alameda Carolina Ellison si offre di acquistare tutte le partecipazioni FTT di Binance a $22.
- 6 novembre: FTT sperimenta il suo primo forte calo (10% in meno) e torna a $ 24 dopo l'offerta di Ellison.
- 8 novembre: FTX International sospende i prelievi.
- 8 novembre: FTT crolla a $ 5
- 8 novembre: Binance annuncia che potrebbe essere interessata all'acquisizione di FTX.
- 11 novembre: acquisizione terminata.
- 11 novembre: i file FTX per bancarotta e i fondi degli utenti scompaiono.
In che modo il collasso di FTX influisce sull'intero mercato delle criptovalute
Il crollo di FTX ha messo il mercato ancora una volta in uno stato di estrema paura, con BTC che è sceso al livello più basso dell'anno a $ 16,000.
A prima vista, sembrerebbe che Binance sia uscito vincitore in questa situazione, con innumerevoli meme che mostrano scherzosamente CZ come la mente geniale dietro la caduta del suo principale concorrente. Mentre BNB è balzato a $ 368 per un breve periodo di tempo l'8 novembre, è rapidamente sceso al minimo di quasi 3 mesi di $ 264. La situazione ha fatto sembrare l'intero settore estremamente affidabile e gli scambi centralizzati ne risentiranno.
Cosa avrebbero potuto dirci i dati on-chain
Prima che il collasso di FTX diventasse imminente, c'erano seri segnali on-chain che indicavano guai in vista.
Il 5 novembre, 75M FTT è stato trasferito da FTX, indicando una svendita dopo questo incidente. Abbiamo anche assistito a due importanti discariche su FTT l'8 e il 13 novembre, rispettivamente con circa 110 milioni e 211 milioni.
Più di 140 milioni di token FTT sono stati trasferiti su Binance dal 2 all'8 novembre. Il balzo del volume delle transazioni è iniziato il 5 e il 6, rispettivamente con circa 45 milioni e 42 milioni.
Più di $ 1.4 miliardi sono stati drenati dal saldo Ethereum di FTX.
Il saldo dei token principali di FTX è diminuito in modo significativo.
Secondo 0xScope, la maggior parte dei fondi per FTX proviene da altri scambi, in particolare da Binance.
Poiché nessun rivenditore depositerebbe i propri soldi in questo momento, questo dovrebbe essere il capitale proprio di FTX e non abbiamo trovato alcun trasferimento di portafoglio freddo entro due giorni.
Quindi questo segnale porta fortemente alla possibilità che FTX sposti il denaro depositato dall'utente in altri scambi per scopi diversi (Market Making di Alameda) e non abbia mai un portafoglio freddo per scopi di emergenza.
7 novembre.
8 novembre.
Un mix a lungo termine di risorse e account sia per gli individui SBF che per Alameda monitorati anche dal grafico delle entità di 0xScope.
Come mostrato nel grafico, l'indirizzo di SBF condivide tre indirizzi di deposito Binance/FTX con almeno altri 7 indirizzi Alameda Research taggati.
Questo processo può essere applicato a qualsiasi indirizzo; il caso d'uso potrebbe essere trovare una connessione tra un insieme di indirizzi selezionati e identificare gruppi di indirizzi, anche a volte puoi utilizzare questo strumento per trovare gli indirizzi che hai già dimenticato.
Ciò indica che all'interno di Alameda non vi è alcuna differenza tra SBF e l'azienda. SBF controlla i fondi e il conto di Alameda per fare quello che vuole.
Monitorando i dati on-chain, è possibile individuare i primi segnali di allarme e mantenere i tuoi fondi al sicuro, indipendentemente dal CEX o dal DEX che utilizzi. Nel caso di FTX, diversi indicatori chiave hanno indicato una perdita di fiducia nella piattaforma e gli addetti ai lavori si affrettavano a ottenere fondi.
Utilizza i dati on-chain per tracciare e proteggere le tue risorse
FTX ha investito in più di 57 progetti in 187 investimenti. Puoi controllare i progetti specifici nella dashboard qui sotto.
Alcuni indicatori critici per monitorare i tuoi token includono:
Monitora i fondi da altri indirizzi di portafogli CEX
In un Tweet Il 9 novembre, CZ ha affermato che tutte le piattaforme di trading di criptovalute dovrebbero eseguire il test di riserva Merkle Tree. Le banche operano su riserve frazionarie. Binance inizierà presto a fare la prova delle riserve, con piena trasparenza. Da allora diversi exchange hanno pubblicato gli indirizzi dei loro portafogli di riserva corrispondenti.
Footprint ne ha costruiti alcuni cruscotti secondo gli indirizzi dei portafogli annunciati da FTX e Binance. Puoi anche controllare i rovesci sugli indirizzi annunciati da diversi scambi.
Gli utenti possono anche inserire indirizzi selezionati per monitorare le seguenti modifiche nel portafoglio:
- Distribuzione del saldo dei token
- Flusso netto 24H
- Portafoglio flusso netto giornaliero e saldo giornaliero
E con l'imminente API SQL supportata da Footprint, tutti possono personalizzare i propri wallet tracker sui propri siti web.
Cluster di indirizzi sotto la stessa entità per tenere traccia delle transazioni correlate sono disponibili anche su Watchers di 0xScope. 0xScope ha taggato diversi indirizzi contenenti KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, ecc. Gli utenti possono anche accedere a dashboard personalizzati per monitorare e analizzare le fluttuazioni insolite del mercato e impostare un promemoria o un avviso.
Questo pezzo è contribuito da Analisi dell'impronta & 0x Ambito community nel novembre 2022 di Sabrina
Fonte dei dati: Dashboard di analisi dell'impronta
La Footprint Community è un luogo in cui gli appassionati di dati e criptovalute di tutto il mondo si aiutano a vicenda a comprendere e ottenere informazioni su Web3, metaverso, DeFi, GameFi o qualsiasi altra area del nascente mondo della blockchain. Qui troverai voci attive e diverse che si sostengono a vicenda e guidano la comunità in avanti.
0xScope è il primo protocollo Knowledge Graph Web3. Risolve il problema che i dati Web3 analizzano gli indirizzi anziché gli utenti reali stabilendo un nuovo standard di identità: la nuova Scope Entity dal livello dati. E unifica gli standard di diversi tipi di dati Web2 e dati Web3 utilizzando la sua capacità di rappresentazione grafica della conoscenza, che riduce notevolmente la difficoltà di acquisizione dei dati e migliora la capacità di penetrazione dei dati.
Fonte: https://cryptoslate.com/on-chain-data-showed-ftx-was-in-trouble-right-before-it-collapsed/