Frank Schneider, un responsabile della crisi nello schema Ponzi da 4 miliardi di dollari di OneCoin, potrebbe presto essere estradato negli Stati Uniti, dove dovrà affrontare accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) inizialmente ha presentato una mozione contro Schneider, un cittadino lussemburghese, nel settembre 2020.
Il 5 dicembre 2022, Damian Williams, l'avvocato degli Stati Uniti presso il tribunale distrettuale meridionale di New York, ha avviato l'inizio del processo a Schneider annullando la mozione.
Frank Schneider dovrebbe essere estradato negli Stati Uniti sulla base del mandato d'arresto emesso dal tribunale. Dovrà affrontare un processo per frode telematica e riciclaggio di denaro. Oltre a incamerare tutti i suoi beni e i soldi ottenuti dalla truffa OneCoin, potrebbe rischiare 40 anni di carcere.
Tuttavia, nei prossimi giorni, Schneider potrebbe fare appello come ha fatto a luglio.
Cosa è successo alle altre menti dietro OneCoin
Iniziata una cittadina bulgara, Ruja Ignatova OneCoin, uno schema Ponzi basato su criptovalute, nel 2014. Dopo aver raccolto oltre $ 4 miliardi da investitori in 175 paesi, il progetto è fallito nel 2017. Da allora, le forze dell'ordine di tutto il mondo, incluso il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ), hanno dato la caccia i vertici dell'organizzazione.
A giugno, la FBI ha inserito la creatrice di OneCoin Ruja Ignatova, alias "Crypto Queen", nella sua lista dei 10 più ricercati.
Il fratello di Crypto Queen, Konstantin Ignatov, è stato arrestato e accusato di frode telematica, frode in titoli e reati di riciclaggio di denaro nel marzo 2019
Mark Scott, l'avvocato di OneCoin, è stato accusato di aver riciclato quasi 400 milioni di dollari dal programma e sta valutando una pena detentiva di 20 anni.
Christopher Hamilton, un membro del progetto Scam, è stato estradato negli Stati Uniti ad agosto.
Fonte: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/