Un dirigente senior di FTX ha denunciato che i fondi degli utenti venivano sottratti al negozio di trading di Sam Bankman-Fried, Alameda Research, pochi giorni prima che le società dichiarassero bancarotta.
Ryan Salame, co-CEO di FTX Digital Markets, il 9 novembre ha informato le autorità di regolamentazione sui trasferimenti illeciti ad Alameda, documenti del tribunale depositato mercoledì, lo stesso giorno in cui Binance si è ritirata dal suo accordo di salvataggio proposto.
I trasferimenti sono stati effettuati per coprire le "perdite finanziarie" di Alameda, ha detto Salame. Ha aggiunto che i movimenti erano perversi rispetto alla normale linea d'azione di FTX e potrebbero costituire appropriazione indebita, furto, frode o qualche altro crimine.
Solo tre persone avevano le password necessarie per trasferire i fondi degli utenti ad Alameda, ha detto Salame: l'ex CEO Bankman-Fried, il direttore dell'ingegneria Nishad Singh e il chief technology officer Gary Wang, quest'ultimo con lo stesso ruolo in Alameda.
Mercati digitali FTX presentato istanza di fallimento alle Bahamas circa una settimana dopo più di 100 società affiliate ha fatto lo stesso negli Stati Uniti. I ruoli di Singh e Wang sono stati rapidi terminato.
Entrambi gli ex dirigenti erano sulla lussuosa isola delle Bahamas di New Providence dal 9 novembre e risiedevano principalmente nel resort di lusso di 600 acri di Albany, secondo il documento del tribunale.
Anche Caroline Ellison, amministratore delegato di Bankman-Fried e Alameda, risiedeva ad Albany, riferito vivere insieme in una suite attico di cinque camere da letto con altri otto.
Lo stesso Salame è entrato a far parte di FTX Digital Markets, la società che gestisce la piattaforma di trading di punta di FTX con sede alle Bahamas, nel settembre 2021. riferito ha gestito la scrivania da banco di Alameda per due anni prima di assumere il ruolo di co-CEO presso FTX, e si dice che abbia intenzione di restare e aiutare a raccogliere i pezzi.
Le informazioni di Salame hanno spinto Christina Rolle, direttore esecutivo della commissione per i titoli delle Bahamas, a chiedere alla polizia locale di indagare. Non ha risposto alla richiesta di commento di Blockworks al momento della stampa.
Bankman-Fried è finora l'unico insider FTX arrestato, con le autorità statunitensi che accusano l'ex cripto miliardario a conteggio otto pesantemente fraudolento atto d'accusa martedì, a fianco separato Spese SEC.
Ellison ha assunto la propria difesa legale, che include a ex alto avvocato della SEC che ha intentato causa contro Ripple Labs, Elon Musk e la truffatrice di Theranos Elizabeth Holmes.
FTX potrebbe aver sottratto 10 miliardi di dollari in fondi degli utenti ad Alameda
Recenti documenti depositati separatamente dal tribunale hanno mostrato che le autorità di regolamentazione delle Bahamas scambiavano e-mail con Bankman-Fried prima del fallimento di FTX. Gli è stato chiesto di incontrare la commissione locale per i titoli per discutere la solvibilità della piattaforma e il potenziale accordo di salvataggio di Binance.
In una e-mail indirizzata all'avvocato delle Bahamas Ryan Pinder, Bankman-Fried si è scusato per i ritardi nelle sue risposte, sostenendo di essere concentrato solo sul "rendere i clienti completi".
“Stiamo studiando una risposta più approfondita a questa domanda; non intendevamo farlo, ma siamo preoccupati che una cattiva gestione del rischio possa portare a un problema di liquidità", ha affermato Bankman-Fried.
Secondo quanto riferito, FTX spostato circa 10 miliardi di dollari nei fondi dei clienti ad Alameda nel corso degli anni, e tra $ 1 e $ 2 miliardi di questi fondi non sono stati contabilizzati.
Reuters segnalati Il co-fondatore di FTX, Wang, aveva creato una "backdoor" nel software di contabilità dell'exchange, secondo le fonti dell'outlet, che consentiva ad Alameda di ritirare i fondi degli utenti di FTX senza attivare i sistemi interni.
Bankman-Fried, che lo era arrestato alle Bahamas lunedì e rischia la potenziale estradizione degli Stati Uniti, ha ripetutamente negato qualsiasi illecito e ha affermato di esserlo non ha mai avuto intenzione di mescolarsi fondi degli utenti, incolpando invece conti bancari con etichette errate.
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Fonte: https://blockworks.co/news/ftx-execs-user-funds-alameda