Oltre 500 utenti sono coinvolti in servizi KYC fasulli: sondaggio

La comunità Web 3.0 viene defraudata da team di sviluppo di progetti disonesti che utilizzano attori KYC. Secondo un sondaggio di Certik, oltre 500,000 persone hanno acquistato o venduto utilizzando servizi KYC fasulli. Un attore KYC può costare fino a $ 8, specialmente nel sud-est asiatico.

Gli attori di KYC sono diventati canaglia

La verifica KYC fondamentale può applicarsi solo agli investitori ordinari rispettosi della legge, ma non è sufficiente a dissuadere i gruppi criminali professionali dalla frode e dal riciclaggio di denaro.

Certik, una piattaforma certificata che esamina e monitora le tecnologie blockchain e le iniziative DeFi per la sicurezza, ha condotto un sondaggio che ha rivelato come alcuni investitori crittografici abbiano utilizzato "attori KYC". 

Secondo il Rapporto certificato, i criminali hanno sviluppato numerose strategies per superare le normali ispezioni. L'avvento di "attori KYC" professionisti dimostra ulteriormente quanto sia semplice evitare la responsabilità.

Questi attori KYC sono appaltatori indipendenti che svolgono Convalida KYC per proprietari di progetti disonesti. Ciò consente ai progetti di conquistare la fiducia della comunità prima di minacce interne o schemi di uscita.

In una situazione unica, i ricercatori di CertiK hanno identificato e verificato un attore KYC. Successivamente, il soggetto ha rivelato liberamente molte informazioni riguardanti il ​​metodo di lavoro e l'industria dell'attore KYC.

Parla uno degli attori

L'attore intervistato ha affermato che assumere qualcuno per commettere frodi KYC è semplice ed economico. L'attore ha dimostrato come ha ripetutamente falsificato la verifica dell'identità KYC per tre anni e quanto sia semplice aggirare la verifica KYC di routine.

Inoltre, ha mostrato la prova della transazione della sua conformità KYC e il collegamento al mercato nero dove poteva individuare acquirenti illegittimi.

Tuttavia, la vita di questo attore sotto copertura non è affascinante come quella di una celebrità di Hollywood. Le entrate dell'intervistato sono solo da $ 20 a $ 30 per ogni transazione. Afferma che la maggior parte degli attori KYC proviene da paesi in via di sviluppo, dove la paga per ogni lavoro è minima.

Un esame più approfondito

Gli analisti di Certik hanno esaminato più da vicino il mercato nero KYC per comprendere meglio il problema. Prima di confermare la transazione, che viene spesso eseguita utilizzando un servizio di deposito a garanzia, acquirenti e venditori di solito si incontrano in questi mercati over-the-counter e concordano un prezzo basato sulle loro richieste di transazione uniche.

Se i criteri di prestazione sono semplici, come l'apertura di un conto presso una banca o uno scambio in un paese del terzo mondo senza passare attraverso il processo minimo di verifica KYC, il costo di un attore KYC potrebbe essere di soli $ 8.

La ricerca ha rivelato che questo mercato nero da banco è diffuso in tutto il mondo, in particolare nel sud-est asiatico, dove i membri del gruppo vanno da 40 milioni a 300 mila.

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