Come molti paesi, entità e persino individui affrontano sanzioni internazionali, l'industria delle criptovalute cerca di trovare il suo posto tra le crescenti normative.
Le valute digitali sono state spesso citate come una via per coloro che sono soggetti a sanzioni per deviarle, come nel recente caso della Russia. In tali casi, gli scambi e altri attori del settore devono capire dove si trovano dal punto di vista della conformità.
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Parlando con il caporedattore di Cointelegraph, Alex Cohen, alla Israel Crypto Conference, il responsabile delle sanzioni di Chainalysis, Andrew Fierman, ha affermato che le sanzioni sono sfumate a seconda dei molti fattori che circondano la situazione.
“Quando guardi paesi come l'Iran e Corea del nord, dal punto di vista degli Stati Uniti, la crittografia è stata infatti ampiamente sanzionata".
Ha detto che la Russia è un po' una "storia diversa", poiché ci sono sanzioni basate su entità come aziende e individui che sono state sanzionate dagli Stati Uniti. Insieme alle sanzioni basate sull'industria (energetiche, militari, ecc.), che creano una sfumatura torbida intorno alla situazione.
“Questa è stata una delle grandi sfide all'interno del settore in generale. Non solo nelle criptovalute, ma anche nella finanza tradizionale".
Tuttavia, Fierman ha affermato che esistono metodi in cui i principali attori del settore potrebbero risparmiare all'ecosistema grossi grattacapi.
"Sanzionare in modo proattivo le entità e gli attori che operano in modo dannoso per l'ecosistema è un modo efficace per impedire loro di interagire con l'ecosistema".
Fierman ha continuato a dire che ci sono molte opportunità per fermare le attività illecite nel settore se gli attori stanno lavorando sulla blockchain.
Fierman ha evidenziato alcuni casi recenti di applicazione della conformità da parte di enti governativi come l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Uno dei quali ha coinvolto il scambio centralizzato Kraken che è stato multato di centinaia di migliaia dall'OFAC, insieme a Bitfinex che ha ricevuto una multa ancora più pesante.
"In entrambi i casi, questi mostrano davvero un percorso per le entità nello spazio per adottare il giusto approccio".
Secondo il capo delle sanzioni, una delle grandi tendenze nel settore è stata il blocco e l'avere IP monitoraggio continuo dell'attività IP. Questo non tiene conto solo del punto delle procedure "conosci il tuo cliente" per verificare l'identità dell'utente, ma anche da dove gli utenti accedono per cercare incoerenze.
Le previsioni prevedono Riciclaggio di denaro cross-chain legato alle criptovalute per raggiungere i 10 miliardi di dollari entro il 2025.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/proactive-sanctions-can-help-spare-the-ecosystem-chainalysis-exec