Procuratore generale della Bulgaria: Nexo Probe non è politica

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Secondo fonti locali, un rappresentante del procuratore generale bulgaro ha affermato che l'indagine criptovaluta il prestatore Nexo non ha sfumature politiche.

Attaccare le istituzioni è diventato uno sport nazionale, ha detto Siika Mileva, un portavoce.

Il affari ha dichiarato la scorsa settimana di ritenere che le ampie misure prese nei suoi confronti, tra cui a raid nei suoi locali a Sofia e l'accusa di quattro persone di varie violazioni, erano politicamente motivate. Gli utenti possono prendere in prestito denaro protetto da criptovalute tramite Nexo e guadagnare interessi sulle loro partecipazioni in criptovaluta.

Il giorno successivo al raid, venerdì, Nexo ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che "i tabloid media" e altri "tentativi" avevano suggerito connessioni tra il criptovaluta campagne aziendali e politiche. Continuiamo il Change, un partito politico anti-corruzione centrista che è attualmente il secondo più grande nel parlamento bulgaro, è uno dei partiti a cui è stato associato. Il secondo è chiamato Bulgaria democratica una coalizione di tre partiti politici tra cui Sì, Bulgaria!, Democratici per una Bulgaria forte e Verdi.

Anche Nexo lo ha affermato

[La Bulgaria è] il paese più corrotto dell'UE. Stanno effettuando richieste antiriciclaggio e fiscali su un'entità bulgara del gruppo che non è rivolta ai clienti ma ha solo funzioni di back office: buste paga, assistenza clienti, conformità.

Poiché nessun partito è stato in grado di ottenere un sostegno legislativo sufficiente per formare un governo, la Bulgaria sta attraversando una lunga crisi politica. Questa primavera, il paese dovrebbe tenere le sue quinte elezioni generali in altrettanti anni. A causa delle accuse di corruzione contro il leader del GERB ed ex primo ministro Boyko Borisov, il più grande partito, “Continuiamo il cambiamento”, ha rifiutato di formare una coalizione con esso.

I membri del team Nexo hanno donato a partiti politici “guidati da una posizione civica attiva; ciò è stato fatto in modo trasparente e nel rispetto della legge sui partiti politici”, si legge nella dichiarazione di Nexo.

Secondo l'agenzia di stampa nazionale bulgara BTA, Mileva ha dichiarato domenica che i procedimenti preliminari del caso non includevano i pagamenti politici della società.

L'indagine riguarda reati come riciclaggio di denaro, reati fiscali e attività bancarie non autorizzate, come hanno spiegato i pubblici ministeri la scorsa settimana.

Il criptovaluta La società ha respinto tutte le accuse, definendo "vergognosi" i passi finora compiuti e accusando gli inquirenti di "incompetenza".

Nexo ha dichiarato in una dichiarazione giovedì scorso che non fornisce i suoi servizi nella Repubblica di Bulgaria, proprio a causa della probabilità di essere criticato con tale ridicolo, dato che la Bulgaria ha una storia di governo corrotto.

Ma anche nei nostri sogni più grandi, questa azione irrazionale può andare oltre ciò che avremmo potuto immaginare.

Indagine bulgara Nexo

Nell'operazione della scorsa settimana, che ha visto le autorità entrare negli uffici di Nexo a Sofia, sono state coinvolte più di 300 persone. La società afferma che gli agenti non si sono identificati o non hanno mostrato i badge e che un mandato di perquisizione non è stato presentato fino a diverse ore dopo l'inizio del raid.

Lunedì scorso, le autorità hanno affermato di avere la prova che almeno un utente della rete era stato designato come finanziatore del terrorismo.

Secondo un rapporto locale, l'inchiesta avrebbe scoperto 100 transazioni a favore dell'organizzazione terroristica Hamas. Lunedì, un rappresentante di Nexo lo ha detto

Queste affermazioni non sono corrette. Per fermare tali attori, Nexo ha in atto le più severe normative antiriciclaggio.

A seguito dell'inchiesta, quattro persone sarebbero state accusate di partecipazione a un'organizzazione criminale ai fini di riciclaggio di denaro, frode fiscale, frode informatica e operazioni bancarie abusive. Si dice che i reati si siano verificati in Svizzera, Isole Cayman, Regno Unito, Bulgaria e Regno Unito.

Secondo i rapporti, per due dei sospetti è stata fissata una cauzione di un milione di lev bulgari ($ 555,000), mentre dalla scorsa settimana gli investigatori stavano ancora cercando gli altri due.

L'identità dei quattro imputati non è stata confermata né da Nexo né dalle autorità bulgare.

Nonostante il fatto che a Nexo il funzionario ha affermato che l'attività è stata "business as usual", il rapporto ha causato un'ondata di prelievi dalla piattaforma.

Nexo ha affermato più e più volte di essere fermamente conforme alle leggi. Il giorno del raid della scorsa settimana, l'azienda ha affermato in un thread su Twitter di aver sempre fatto di tutto per aderire alle regole antiriciclaggio.

Fin dal primo giorno, abbiamo fatto il possibile per implementare soluzioni all'avanguardia per garantire il rispetto dei più elevati standard normativi e fornire contemporaneamente un percorso di onboarding del cliente senza intoppi. 1/
—Nexo (@Nexo) Gennaio 12, 2023

Antoni Trenchev, co-fondatore di Nexo, ha espresso un'opinione simile la scorsa settimana in una e-mail. "Siamo una delle organizzazioni più severe in termini di KYC/AML", ha affermato.

Inoltre, l'azienda ha definito la Bulgaria "corrotta" in una serie di dichiarazioni.

La società dichiarata in a Tweet che "sfortunatamente, con il recente giro di vite normativo sulla criptovaluta, alcuni regolatori hanno recentemente abbracciato prima il calcio, ponendo poi domande sulla strategia". È quasi sull'orlo del racket nei paesi corrotti, ma anche questo passerà.

Sfortunatamente, con il recente giro di vite normativo sulle criptovalute, alcuni regolatori hanno recentemente adottato l'approccio kick first, poi fai domande. Nei paesi corrotti, confina con il racket, ma anche questo passerà. 6/
—Nexo (@Nexo) Gennaio 12, 2023

In una dichiarazione rilasciata giovedì scorso, la società ha affermato che adotterà misure per salvaguardare sia i membri del personale che l'azienda stessa "dalle terribili libertà prese dal governo". Ciò includerà la richiesta di danni, che secondo l'azienda costerà centinaia di milioni di dollari, sulla base delle prime proiezioni.

Un revisore straniero indipendente indagherà nel frattempo sulle operazioni di Nexo, ha detto domenica un portavoce del procuratore bulgaro.

Indagine bulgara Nexo

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