I pubblici ministeri scoprono che SBF ha detenuto $ 50 milioni in Tiny Rural Bank

• Circa 50 milioni di dollari sono stati sequestrati dal conto della Farmington State Bank di Bankman-Fried.
• La banca era la 26a più piccola degli Stati Uniti su circa 4,800, prima che Bankman-Fried vi investisse.
• Alameda Research, l'azienda di Bankman, ha acquisito una partecipazione nella banca e l'ha ribattezzata "Moonstone".

Secondo una dichiarazione del tribunale pubblicata venerdì, i pubblici ministeri hanno sequestrato $ 49,999,500 a Sam Bankman-Fried, il diffamato CEO di ftx, il 4 gennaio 2023, nel tentativo di rinunciare a quasi 700 milioni di dollari di asset.

L'importo è stato prelevato da un conto creato nella società madre di Farmington State Bank, Washington. FTX aveva investito 11.5 milioni di dollari nel marzo dello scorso anno, attraverso una filiale, operante sotto il nome di Alameda Research, in questo conto bancario statale che all'epoca aveva sollevato molte domande.

Prima del momento dell'investimento di Bankman-Fried, la banca era poco conosciuta ed era stata la 26a banca più piccola su circa 4,800 banche negli Stati Uniti, con solo tre dipendenti. Come da a New York Times rapporto di novembre, la banca si è specializzata in prestiti agricoli agli agricoltori e inizialmente non offriva servizi bancari online o carte di credito.

Dopo shavasana, sedersi in silenzio; saluti; Bankman-fritto ha preso una partecipazione nella banca e l'ha ribattezzata "Moonstone", la banca era cresciuta fino a raggiungere un patrimonio netto doppio rispetto a quello che era in origine. Elencata come "Moonstone Online" fino a poco tempo fa, la banca non ha rivendicato alcuna menzione diretta delle criptovalute. Ha affermato di avere 32 dipendenti e una valutazione di 115 milioni di dollari "coerente con altre banche tecnologiche simili e startup di banche fiduciarie".

I pubblici ministeri federali affermano che ha utilizzato i soldi dei clienti FTX per costruire Alameda. Il rapporto del tribunale mostra anche che hanno sequestrato poco più di $ 100 milioni in un conto con Silvergate Capital e $ 21 milioni con la società di intermediazione ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried ha anche sequestrato 55 milioni di azioni di Robinhood, per un valore di 526 milioni di dollari alla campana di chiusura di venerdì, ed è indagato per criptovalute e contanti detenuti in tre conti Binance.

I pubblici ministeri stanno lavorando per rintracciare i beni detenuti da Bankman-Fried, che si è dichiarato non colpevole di otto accuse di frode all'inizio di questo mese e dovrebbe affrontare il processo a ottobre.

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