I pubblici ministeri chiedono un mandato di arresto per il co-fondatore di Terraform Lab

I pubblici ministeri sudcoreani tentano di arrestare Daniel Shin, co-fondatore di Terraform Lab, per frode e manipolazione del mercato.

Daniel Shin ricercato per frode

Secondo un comunicato stampa di Yonhap di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, i pubblici ministeri sudcoreani hanno annunciato le loro intenzioni di chiedere un mandato di arresto per il co-fondatore di Terraform Labs Daniel Shin per presunta frode e manipolazione del mercato, ampliando le loro indagini sul crollo di le criptovalute Terra USD e Luna emesse dalla società. 

Secondo il rapporto, Shin è ricercato perché sospettato di aver ottenuto un totale di guadagni illeciti 140 miliardi di won ($ 106 milioni) commerciando Luna prima del suo collasso, secondo l'ufficio del procuratore meridionale di Seoul, specializzato nell'esaminare reati finanziari e finanziari. Secondo il rapporto, Shin è anche sospettato di aver concesso a Terraform l'accesso ai dati dei clienti di un'azienda fintech da lui creata, violando l'Electronic Financial Transaction Act.

Shin ha lasciato Terraform Labs nel marzo 2020 per concentrarsi sulla società Fintech Chai. Ha anche negato di aver venduto LUNA ai vertici nei rapporti precedenti e Chai afferma che memorizza tutti i dati dei clienti seguendo le leggi locali sulla privacy. Le autorità hanno fatto irruzione nell'ufficio di Chai a metà novembre.

I media sudcoreani hanno riferito che ha negato le accuse affermando di aver lasciato la società due anni prima del crollo delle criptovalute. I pubblici ministeri hanno anche chiesto l'arresto di altre sette persone; tre primi investitori nelle monete e quattro sviluppatori - con accuse simili. 

Do Kwon anche nella lista dei ricercati

I pubblici ministeri stanno cercando di trovare Fai Kwon, un altro co-fondatore di Terraform, al momento dell'annuncio. In risposta a una richiesta della polizia sudcoreana, a settembre l'organizzazione internazionale delle forze dell'ordine Interpol ha pubblicato un "allarme rosso" per Kwon. Un avviso rosso richiede che le forze dell'ordine trovino e trattengano temporaneamente una persona specifica in qualsiasi parte del mondo, in attesa di estradizione o altri procedimenti legali.

Dopo il crollo di Luna e TerraUSD, gli investitori si sono lamentati di Kwon e le autorità sudcoreane hanno aperto un'inchiesta.

Kwon ha negato di aver commesso un illecito e, in un precedente tweet, ha dichiarato: “Stiamo difendendo noi stessi in più giurisdizioni. Ci siamo attenuti a un livello di integrità estremamente elevato e non vediamo l'ora di chiarire la verità nei prossimi mesi".

Kwon e Shin sono sudcoreani che hanno frequentato le università americane prima di fondare Terraform Labs a Singapore nel 2018. Mentre Shin studiava economia alla Wharton School dell'Università della Pennsylvania, Kwon studiava tecnologia informatica alla Stanford University.