I pubblici ministeri hanno sequestrato poco meno di 50 milioni di dollari appartenenti a FTX fondatore Sam Bankman-Fried (SBF) presso la Farmington State Bank il 4 gennaio, secondo un rapporto di Yahoo Finance (YF) del 24 gennaio.
L'importo totale sequestrato era di soli $ 500 meno di $ 50 milioni, secondo la YF rapporto. La banca era specializzata in prestiti agricoli agli agricoltori e aveva solo tre dipendenti quando SBF ha depositato questo importo. Inoltre non offriva servizi bancari online o carte di credito e aveva un patrimonio netto di $ 5.7 milioni.
Alameda investe in Farmington
Il capitale di rischio di SBF Alameda Research ha investito 11.5 milioni di dollari in banca nel marzo 2022, secondo un New York Times (NYT) rapporto pubblicato nel novembre 2022,
Farmington ha raccolto costantemente circa $ 10 milioni in depositi per un decennio: entro il terzo trimestre del 2022, questo importo è aumentato a $ 84 milioni, secondo il rapporto del NYT. Di questo aumento, $ 71 milioni provenivano da nuovi account.
La banca ha anche cambiato nome in Moonstone Bank e ha iniziato a offrire servizi bancari online dopo l'investimento di FTX, secondo il rapporto del NYT.
L'ex capo degli Independent Community Bankers of America, Camden Fine, avrebbe condiviso i suoi pensieri sull'investimento, secondo il rapporto del NYT. Egli ha detto:
“Il fatto che un hedge fund offshore che era fondamentalmente una società di criptovalute stesse acquistando una partecipazione in una piccola banca per multipli del suo valore contabile dichiarato avrebbe dovuto sollevare enormi segnali di allarme per la FDIC, le autorità di regolamentazione statali e la Federal Reserve. È semplicemente sorprendente che tutto questo sia stato approvato”.
Fonte: https://cryptoslate.com/prosecutors-seize-sbfs-50m-deposit-to-small-bank/