I fondi QuadrigaCX si spostano improvvisamente dopo tre anni

Diversi portafogli Bitcoin collegati all'ormai defunto scambio di criptovalute QuadrigaCX hanno spostato fondi dopo essere rimasti inattivi per tre anni. Gli indirizzi del portafoglio hanno trasferito questi fondi il 16 e il 17 dicembre.

Fondi QuadrigaCX trasferiti

Il movimento di questi fondi è stato rilevato da ZachXBT, che stimato che 104 BTC, del valore di circa 1.7 milioni di dollari ai prezzi correnti, sono stati trasferiti. Di questa cifra, 69 BTC sono stati inviati al servizio di mixaggio di criptovalute Wasabi.

I fondi sono stati spostati utilizzando quattro indirizzi di portafoglio Bitcoin. Questi portafogli sono rimasti dormienti da febbraio 2019. Fu allora che QuadrigaCX, uno scambio canadese di criptovalute, iniziò la procedura fallimentare.

Nel 2019, quando QuadrigaCX ha presentato istanza di protezione dal fallimento, il curatore fallimentare dell'exchange, Ernst and Young, ha erroneamente inviato 103 BTC a un indirizzo di portafoglio a cui non potevano accedere. Dopo che il trasferimento errato è stato reso pubblico, la comunità crypto ha identificato gli indirizzi dei wallet utilizzati nella transazione e quelli appartenenti all'exchange canadese.

Secondo un rapporto di CoinDesk, Ernst & Young non ha avviato questi trasferimenti. Inoltre, Magdalena Gronowska, membro del comitato fallimentare di QuadrigaCX, ha affermato che il curatore fallimentare non ha spostato i fondi.

Gronowska ha anche affermato che il comitato fallimentare sa che questi fondi sono stati trasferiti. Il comitato stava cercando maggiori informazioni sulle transazioni, sperando di recuperare i fondi rubati.

Il fallimento di QuadrigaCX

QuadrigaCX è uno scambio di criptovaluta che ha dichiarato bancarotta nel 2019. La società ha dichiarato bancarotta dopo la morte del suo fondatore e CEO, Gerald Cotten. Al momento della fine dello scambio, QuadrigaCX era il più grande scambio di criptovaluta in Canada. L'exchange deve migliaia di clienti per un valore di circa $ 200 milioni in diverse criptovalute.

Durante i suoi primi rapporti dopo la presentazione della protezione dal fallimento, Ernst & Young aveva affermato che Cotton era l'unico proprietario dell'exchange e l'unica persona che poteva accedere ai fondi dell'exchange. Secondo gli investigatori, Cotton non ha tenuto un registro adeguato, motivo per cui ci vogliono anni prima che i clienti dell'exchange vengano rimborsati.

Gli investigatori hanno esaminato i fondi rubati dell'exchange e la mancanza di conformità normativa. La Canada Revenue Agency sta esaminando QuadrigaCX e se lo scambio ha depositato le tasse al momento opportuno. Le persone vicine alla questione ammettono che le indagini fiscali sono state parte del motivo per cui il caso di fallimento si è trascinato

La misteriosa morte del fondatore e CEO di QuadrigaCX ha scatenato numerose teorie del complotto, con alcuni che affermano che Cotton ha simulato la sua morte come parte di una truffa di uscita quando sono iniziati i problemi finanziari dell'exchange. Gli eventi che circondano la morte di Cotton e il fallimento dello scambio sono stati oggetto di un documentario Netflix pubblicato quest'anno.

Prima della sua morte, Cotton aveva rivelato che uno dei modi migliori per conservare le chiavi private era stamparle e conservarle in una cassetta di sicurezza. Ha anche rivelato che l'exchange ha archiviato la sua chiave privata offline in una cassetta di sicurezza in una banca.

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