Mistero di QuadrigaCX: ordine di ricchezza inspiegabile presentato contro il co-fondatore Michael Patryn

Il Civil Forfeiture Office della Columbia Britannica ha intrapreso un'azione contro Michael Patryn, co-fondatore dell'ormai defunto exchange di criptovalute QuadrigaCX, presentando un ordine di ricchezza inspiegabile (UWO) alla Corte Suprema della Columbia Britannica.

Questa mossa mira a sequestrare una notevole quantità di beni, tra cui 250,200 dollari in contanti, 45 lingotti d'oro, orologi di lusso e altri oggetti trovati in una cassetta di sicurezza collegata a Patryn.

TLDR

• L'ufficio di confisca civile della Columbia Britannica ha presentato un ordine di ricchezza inspiegabile (UWO) contro il co-fondatore di QuadrigaCX Michael Patryn.
• L'ordine mira a sequestrare beni tra cui 250,200 dollari in contanti, 45 lingotti d'oro, orologi di lusso e altri oggetti trovati in una cassetta di sicurezza collegata a Patryn.
• QuadrigaCX, un tempo il più grande exchange di criptovalute del Canada, è diventato insolvente nel 2019 dopo la morte dell'altro co-fondatore, Gerald Cotten.
• Patryn, che ha precedenti penali negli Stati Uniti, è accusato di essersi appropriato indebitamente dei fondi dei clienti e della criptovaluta durante il suo coinvolgimento con QuadrigaCX.
• Il caso evidenzia le sfide legate alla lotta alla criminalità finanziaria nel settore delle criptovalute e potrebbe costituire un precedente per affrontare la questione della ricchezza inspiegabile.

QuadrigaCX, un tempo il più grande exchange di criptovalute in Canada, è diventato insolvente nel febbraio 2019, poco dopo la morte dell'altro co-fondatore,

Gerald Cotten, che presumibilmente portò nella tomba le chiavi private dei sistemi di archiviazione offline dell'exchange. La controversia che circonda QuadrigaCX ha portato a ingenti perdite finanziarie per i suoi clienti ed è diventata oggetto di un intenso controllo da parte dei media.

Secondo i documenti presentati alla corte, i beni in questione sarebbero i proventi di attività criminali legate a Patryn e Cotten.

Le conversazioni tra i due cofondatori suggeriscono piani per appropriarsi indebitamente dei fondi dei clienti già nel 2014.

L'ordinanza sostiene che Patryn ha svolto un ruolo significativo nelle attività di QuadrigaCX, compresa l'appropriazione indebita di fondi, giustificando il sequestro dei beni.

Patryn, che ha precedenti penali negli Stati Uniti ed era precedentemente conosciuto come Omar Dhanani prima di due cambi di nome, ha contestato la richiesta tramite il suo avvocato, sostenendo che i beni sequestrati non sono stati acquisiti con mezzi illegali e che l'indagine ha violato i suoi diritti costituzionali. .

L'imminente decisione del tribunale del 30 aprile potrebbe comportare la confisca di questi beni se Patryn non sarà in grado di dimostrarne l'acquisizione legale.

Lo scandalo QuadrigaCX evidenzia la sfida globale della lotta alle frodi legate alle criptovalute e alle complessità del settore. L'uso dell'UWO da parte della Columbia Britannica, uno strumento relativamente nuovo, dimostra la ferma posizione del governo nella lotta alla criminalità finanziaria e al riciclaggio di denaro.

Questo caso, il terzo del suo genere nella provincia, potrebbe costituire un precedente per affrontare la questione della ricchezza inspiegabile e potrebbe stimolare gli sforzi per abbattere le reti finanziarie della criminalità organizzata nel settore delle criptovalute.