Le vittime della frode BitConnect, una delle più grandi truffe di criptovaluta di sempre, sono pronte a recuperare parte delle loro perdite su ordine del tribunale.
Il Dipartimento di Giustizia disse giovedì che un tribunale distrettuale federale di San Diego ha ordinato la restituzione di 17 milioni di dollari a 800 vittime provenienti da oltre 40 paesi, più di un anno dopo che il principale promotore dello scambio si è dichiarato colpevole di accuse di frode.
Procuratori federali carico BitConnect, il fondatore Satish Kumbhani e il suo principale promotore Glenn Arcao nel settembre 2021 per aver frodato investitori dilettanti per $ 2 miliardi attraverso un'offerta di titoli non registrata.
La Securities and Exchange Commission ha affermato che BitConnect ha fatto credere agli investitori di poter generare rendimenti esorbitanti attraverso il suo "bot di trading software di volatilità" proprietario.
Invece, BitConnect e i suoi fondatori hanno utilizzato i fondi degli investitori a proprio vantaggio personale e li hanno inviati a portafogli digitali sotto il controllo dei fondatori.
Arcaro è stato l'anno scorso condannato a poco più di 3 anni di carcere per presunta commercializzazione del programma di prestito di BitConnect come un investimento redditizio. Arcaro, insieme ai suoi soci, si è assicurato che il 15% dei fondi entrati in BitConnect fosse diretto a un fondo nero utilizzato a beneficio del proprietario e dei promotori, hanno affermato gli avvocati statunitensi.
I pubblici ministeri hanno inoltre affermato che Arcaro ha gestito uno "schema Ponzi da manuale" utilizzando i soldi dei nuovi investitori per pagare coloro che si sono uniti in precedenza. Presumibilmente ha creato un sito web chiamato Future Money per attirare gli investitori nel programma di prestito dell'exchange.
Lo schema avrebbe intrappolato oltre 4,000 vittime provenienti da 95 paesi.
Nel novembre 2021, al Dipartimento di giustizia è stata accolta una richiesta di vendita $56 milioni nei proventi della frode legati a BitConnect. Il governo ha affermato di aver cercato di rendere interi gli investitori vendendo i criptoasset, quindi trattenendo i proventi in dollari USA per fornire la restituzione.
Il DOJ non ha menzionato quando ha venduto i fondi sequestrati, ma evidentemente non è stato prima del crollo delle criptovalute del 2022 iniziato a maggio, poiché la distribuzione di 17 milioni di dollari riflette cambiamenti sostanziali prezzi delle criptovalute.
Tuttavia, vale la pena notare che i $ 17 milioni sono solo lo 0.7% del totale di $ 2.4 miliardi di BitConnect frode.
Il fondatore di BitConnect, Satish Kumbhani, lo era incriminato l'anno scorso per aver orchestrato lo "schema Ponzi globale". Ma i pubblici ministeri hanno affermato che rimane latitante ed è probabile che abbia lasciato il suo paese natale, l'India, in un luogo ancora sconosciuto.
Fonte: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m