Il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ), che ha ripetutamente promesso trasparenza, ha ribadito la sua promessa sulla scia del fallimento di FTX. Tuttavia, Reuters questa settimana accusato Binance di nascondere le sue passività e nascondere i dettagli finanziari.
Reuters ha persino messo in dubbio che i dirigenti di Binance abbiano interesse per i market maker che commerciano contro i clienti dell'exchange, come nel caso di BitMEX, FTX e altri exchange citati in giudizio dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Il punto vendita ha citato una revisione completa dei documenti normativi in tutto il mondo, comprese le richieste di interviste inviate a dozzine di autorità di regolamentazione.
Binance produce poche prove di affermazioni straordinarie
Nel corso degli anni, Binance e CZ hanno notoriamente vagato per il mondo da allora partenza Cina nel tentativo di evitare la supervisione normativa. Davvero, Binance si rifiuta ancora di rivelare dove si trova la sua sede centrale. Tutto quello che sappiamo è che CZ comprato un appartamento a Dubai, rendendolo l'ipotesi migliore per chiunque.
Binance non rilascia pubblicamente informazioni sulle sue finanze, profitti o riserve di cassa, quanto trading di margine avviene sulla sua piattaforma, o anche quanto del suo token BNB ha sui suoi libri contabili. Tuttavia, afferma di aver elaborato oltre $ 22 trilioni di transazioni negli ultimi 12 mesi.
L'analisi di Reuters sui dati di CryptoCompare lo stima Binance ha guadagnato circa 4.6 miliardi di dollari in commissioni di trading spot più 6.4 miliardi di dollari in commissioni sulle sue piattaforme di trading di derivati. Tuttavia, tali cifre rimarranno stime approssimative senza una divulgazione finanziaria completa da parte di Binance. Nonostante le affermazioni di CZ, la divulgazione trasparente non è imminente.
È importante notare che CZ ha una storia di scherno nei confronti delle autorità di regolamentazione e la storia di Binance è disseminata di resoconti dei media sui protocolli lassisti di know-your-customer (KYC) e anti-riciclaggio di denaro (AML). Reuters in precedenza accusato Binance di creare Binance.US per entrare nel mercato americano senza esporre Binance.com al controllo interno. Reuters ha anche accusato l'exchange di consentire il riciclaggio di denaro e di aggirare le sanzioni.
Se è vero, la tattica di Binance di creare scambi sussidiari "specifici per paese" non sempre funziona. Le autorità statunitensi lo sono attualmente sta indagando su accuse di riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni sulla piattaforma Binance. anche Forbes pubblicato un rapporto su trapelato Tai Chi documenti che delineano il piano di Binance per aggirare i regolamenti. Binance ha negato con veemenza quel rapporto.
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Binance nega le accuse di Reuters
Il chief strategy officer Patrick Hillmann ha negato le accuse di Reuters secondo cui Binance sarebbe stato deliberatamente opaco. Le autorità di regolamentazione non richiedono alle società private di divulgare tante informazioni finanziarie quanto le società quotate in borsa. Hillman lo dice Binance archivia regolarmente tutte le informazioni richieste, come richiesto dalle autorità di regolamentazione.
"La quantità di informazioni aziendali e finanziarie che devono essere divulgate alle autorità di regolamentazione in quei mercati è immensa, e spesso richiede un processo di divulgazione della durata di sei mesi", ha affermato.
Anche se Hillman ha paragonato Binance ad altre società private come il produttore di caramelle Mars, un portavoce di Mars ha ribattuto che è "assurdo" affermare che Binance e Mars avevano requisiti di rendicontazione e governance comparabili.
Hillman afferma che Binance sostiene completamente i depositi degli utenti e può liquidare le posizioni se un cliente fa una scommessa perdente sulla sua piattaforma di trading di derivati. Ha anche affermato che Binance ha un'assicurazione contro l'estrema volatilità del mercato che potrebbe far diventare negative le posizioni con leva finanziaria degli utenti. Hillman ha affermato che queste politiche di liquidazione e mitigazione del rischio facevano parte della politica di avversione al rischio di Binance.
Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente quelle affermazioni.
Binance afferma di cooperare pienamente con le richieste delle forze dell'ordine
Il capo globale dell'intelligence e delle indagini di Binance, Tigran Gambaryan, ha affermato in a post sul blog che Binance ha intensificato i suoi sforzi per cooperare con le forze dell'ordine. Gambaryan ha affermato che Binance ha aumentato le dimensioni del suo dipartimento di sicurezza e conformità del 500% e ha risposto a 47,000 richieste delle forze dell'ordine da novembre 2021.
Un post sul blog di Binance scritto in collaborazione con Ganbaryan negato Reuters giugno 2022 rapporto che lo scambio consente il riciclaggio di denaro per hacker, trafficanti di droga e gruppi di frodi. Binance lo dice non può impedire a un potenziale malintenzionato di inviare fondi a uno dei suoi indirizzi di deposito. Tuttavia, può congelare i fondi una volta confermato che la transazione ha violato la legge. Quindi collabora con le autorità incaricate dell'applicazione della legge per risolvere la questione.
Nell'aprile 2022, Binance pubblicato uno scambio di e-mail tra il suo staff e Reuters in cui si opponeva a un altro speciale rapporto sostenendo di aver condiviso in modo improprio i dati degli utenti con le autorità di regolamentazione russe e le agenzie controllate dall'FSB. Ha affermato che Reuters ha violato le proprie linee guida editoriali pubblicando informazioni false.
Nonostante le smentite di Binance, Reuters non si è tirato indietro dal suo rapporto sulle presunte finanze opache di Binance e tenta di aggirare i regolamenti.
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Fonte: https://protos.com/ceiving-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/