Indirizzamento recente speculazione che gli oligarchi russi hanno utilizzato la criptovaluta per evitare sanzioni, la società di analisi blockchain Chainalysis ha pubblicato il suo ultimo rapporto che potrebbe sorprendere molti.
Il rapporto, pubblicato mercoledì, si basava su uno studio del 2017 del National Economic Bureau, secondo il quale gli oligarchi russi detengono quasi $ 800 miliardi in fondi offshore. Lo studio ha misurato tre diverse metriche per il calcolo della liquidità nei mercati delle criptovalute.
Modello "flottante".
Il primo modello, noto come "flottante", misura il valore totale di un particolare asset crittografico detenuto da individui o scambi liquidi ai fini della liquidità nei mercati delle criptovalute.
Secondo il rapporto, Chainalysis ha scoperto che dopo aver esaminato 19 diversi scambi, sarebbe quasi impossibile spostare così tanta quantità di denaro senza far crollare il prezzo di Bitcoin. Nello specifico, il prezzo di Bitcoin diminuirebbe del 10% dopo la vendita di 1.5 miliardi di dollari in Bitcoin.
Combinato, il flottante di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), e Tether (USDT), che ha la maggiore capitalizzazione di mercato per offerta totale, era di circa 296 miliardi di dollari, significativamente inferiore agli 800 miliardi di dollari detenuti dall'élite russa dentro e fuori la Russia.
"Qualsiasi tentativo di liquidare 800 miliardi di dollari o addirittura 100 miliardi di dollari di criptovalute causerebbe probabilmente forti crolli dei prezzi, rendendo impossibile l'evasione su larga scala delle sanzioni russe con la criptovaluta", disse Analisi a catena.
La crisi ucraina è un rimedio all'evasione delle sanzioni?
Negli ultimi due mesi, i governi occidentali hanno risposto all'invasione russa dell'Ucraina con severe sanzioni contro uomini d'affari miliardari, ritenuti membri della cerchia ristretta del presidente Vladimir Putin. Sono stati sequestrati beni tra cui squadre di calcio, azioni e sontuose proprietà all'estero.
Per coloro che devono ancora essere confiscati, i proprietari si stanno arrampicando per mantenere i propri beni in mezzo a quelle che alcune persone considerano le sanzioni economiche più complete imposte nella storia moderna.
Ad esempio, il proprietario del Chelsea Football Club, Roman Abramovich (patrimonio netto stimato di 12.4 miliardi di dollari), il magnate del settore minerario e delle telecomunicazioni Alisher Usmanov (17.6 miliardi di dollari) e il magnate dell'alluminio Oleg Derispaka (3 miliardi di dollari).
Ma le preoccupazioni per la crisi in corso sono un rimedio per coloro che cercano di eludere le sanzioni?
Improbabile.
Misurare gli afflussi giornalieri ai servizi
Un altro modello Chainalysis utilizzato per la misurazione prevede l'esame dei dati afflussi di criptovalute a servizi come gli scambi.
Ad aprile, un totale di 14 miliardi di dollari in criptovalute sono affluiti nel settore al giorno, in calo rispetto ai 20 miliardi di dollari del 2021. A maggio del 2021, quella cifra ha raggiunto il picco di 80 miliardi di dollari. Di questo passo, ci vorrebbero fino a 10 giorni di afflussi perché i miliardari russi sanzionati trasferissero bitcoin equivalenti alla loro ricchezza in uno scambio dove potrebbero essere liquidati.
"Ciò solleverebbe bandiere rosse non solo per i team di conformità di quei servizi, ma per le forze dell'ordine e la comunità delle criptovalute in generale", ha dettagliato il rapporto.
Servizi di miscelazione
Chainalysis ha affermato che anche l'uso di servizi di missaggio che offuscano la destinazione dei fondi non funzionerebbe, a causa dei bassi afflussi di criptovalute, che sono stati in media di $ 30 milioni al giorno per l'intero anno scorso. I mixer, per chi non lo sapesse, sono servizi utilizzati dai criminali per offuscare le loro attività.
La cifra ha raggiunto un massimo di $ 160 milioni il 5 dicembre 2021.
"Anche se gli oligarchi russi inviassero 160 milioni di dollari di criptovaluta al giorno ai mixer - importi che probabilmente renderebbero i mixer inefficaci - ci vorrebbero 5,000 giorni per spostare i loro 800 miliardi di dollari", continua il rapporto.
"Con quasi ogni misura, i mercati delle criptovalute non hanno la liquidità per supportare l'evasione in massa delle sanzioni russe. Le risorse degli attori sanzionati superano di gran lunga ciò che si potrebbe sperare di vendere senza far crollare i prezzi delle risorse crittografiche o attirare l'attenzione degli osservatori blockchain".
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Fonte: https://beincrypto.com/russian-oligarchs-unlikely-to-evade-sanctions-easily/