Un atto d'accusa sostitutivo contro Sam Bankman-Fried (SBF) è stato depositato nel distretto meridionale di New York (SDNY), accusandolo di cospirazione per commettere frode bancaria, cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, frode su merci e titoli frode.
Questa è un'aggiunta al esistente associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, associazione a delinquere finalizzata a fornire contributi politici illeciti, frode telematica e accuse di associazione a delinquere.
L'accusa descrive come Bankman-Fried avrebbe rubato i depositi dei clienti di FTX per sostenere le operazioni e gli investimenti di FTX e Alameda e per finanziare investimenti di rischio speculativi. Afferma inoltre di aver utilizzato i fondi per arricchirsi e per cercare di acquisire influenza sulla regolamentazione delle criptovalute.
Questo doveva essere fatto sterzando decine di milioni di dollari di contributi elettorali illegali sia ai democratici che ai repubblicani.
Il documento descrive anche come SBF ha utilizzato i conti bancari controllati da Alameda per fornire depositi e prelievi per i clienti FTX. Le banche non sarebbero mai state informate che questi conti venivano utilizzati per i clienti FTX.
Protos ha precedentemente riferito dell'acquisto da parte di Alameda del trading desk australiano over-the-counter (OTC), HiveEx, nell'agosto 2020 e di come è stato utilizzato per servire depositi e prelievi per FTX.
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Silvergate è "Banca-1"?
SBF sarebbe impegnato in altri schemi, inclusa la creazione di un'entità chiamata North Dimension presso "Bank-1" che ha detto che la banca era un conto commerciale per Alameda ma che in realtà era utilizzata da FTX. Ciò è avvenuto dopo che "Bank-1" (come indicato nell'accusa) aveva precedentemente respinto i tentativi di FTX di ottenere un conto bancario, chiedendole di mostrare prima le autorizzazioni appropriate come attività di trasferimento di denaro.
Utenti che inviano denaro a North Dimension riferito impegnato con Silvergate Bank, suggerendo che è probabile che sia "Bank-1". Silvergate è stato oggetto di un crescente controllo per i servizi che ha fornito, forse inconsapevolmente, a FTX e Alameda Research, con diversi senatori statunitensi richiedendo ulteriori informazioni.
Ci sono anche ulteriori informazioni fornite sulle donazioni politiche di SBF, suggerendo che lui ha cospirato con altri due dirigenti FTX, identificati come "CC-1" e "CC-2", per nascondere il fatto che le donazioni sono state effettuate con i depositi dei clienti FTX. Sperava anche che questo avrebbe evitato che il suo nome fosse legato a cause repubblicane o democratiche.
L'accusa sostiene inoltre che Bankman-Fried è stato informato di un deficit presso FTX US il 9 novembre e ha ordinato ad Alameda Research di trasferire fondi per colmarlo.
Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole per la sua precedente accusa.
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Fonte: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/