Sam Bankman-Fried cerca di accedere ai fondi FTX

Il team legale di Sam Bankman-Fried sta cercando di rimuovere una condizione di cauzione che gli impediva di accedere ai fondi FTX, secondo alle dichiarazioni in tribunale dal 28 gennaio.

Una lettera dell'avvocato di Bankman-Fried, Mark Cohen, al giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan ha dichiarato che Bankman-Fried dovrebbe avere accesso alle attività detenute da FTX, sostenendo che il cliente non era coinvolto in precedenti transazioni non autorizzate.

FTX e FTX US hanno ha cercato oltre 659 milioni di dollari in trasferimenti non autorizzati in mezzo al crollo dello scambio di criptovalute nel novembre 2022, secondo i dati Nansen riportati da Cointelegraph. Bankman-Fried ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle transazioni.

Secondo la lettera inviata a Kaplan, a Bankman-Fried è stato "proibito l'accesso o il trasferimento di qualsiasi asset o criptovaluta di FTX o Alameda, inclusi asset o criptovaluta acquistati con fondi da FTX o Alameda", come richiesto dalle autorità statunitensi durante la prima udienza in tribunale il 3 gennaio. A quel tempo, i pubblici ministeri hanno riconosciuto che non c'erano prove che il signor Bankman-Fried avesse trasferito fondi e hanno notato che era in corso un'indagine federale.

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“Sono trascorse quasi tre settimane dalla conferenza preliminare iniziale e presumiamo che l'indagine del governo abbia confermato ciò che il signor Bankman-Fried ha sempre affermato; vale a dire, che non ha avuto accesso e non ha trasferito questi beni", osserva la lettera, affermando che la difesa ha notificato alle autorità "non appena siamo venuti a conoscenza dei trasferimenti per fornire la notifica".

Inoltre, i legali hanno sostenuto:

"Premesso che l'unica base avanzata per la richiesta di tale condizione non è stata supportata, riteniamo che la condizione di cauzione imposta in conferenza debba essere rimossa".

Inoltre, la lettera affronta una richiesta del 27 gennaio da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti proibendo a Bankman-Fried di comunicare con "attuali o ex dipendenti" di FTX o Alameda Research senza la presenza del suo avvocato

La richiesta del pubblico ministero è stata fatta dopo Bankman-Fried presumibilmente ha contattato Ryne Miller, l'attuale General Counsel di FTX US, su Signal e via e-mail il 15 gennaio, tentando di "influenzare" la testimonianza di Miller.

Secondo la lettera di Cohen, Bankman-Fried dovrebbe avere contatti illimitati con suo padre, terapista e qualsiasi dipendente o agente di un regolatore straniero al di fuori della presenza di avvocati. La difesa ha dichiarato:

“Ad esempio, significherebbe che il signor Bankman-Fried non potrebbe parlare con il suo terapista, che è un ex dipendente della FTX, senza la partecipazione dei suoi avvocati. Secondo fonti pubbliche, FTX e Alameda avevano circa 350 dipendenti. Ciascuno di questi dipendenti attuali ed ex potrebbe avere informazioni cruciali per la difesa del signor Bankman-Fried. Richiedere al signor Bankman-Fried di includere un consulente in ogni comunicazione con un ex o attuale dipendente FTX metterebbe a dura prova le sue risorse e pregiudicherebbe la sua capacità di difendere questo caso.

L'11 novembre 2022, FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento e Bankman-Fried si è dimesso da CEO dell'azienda. Su cauzione nella sua casa di famiglia in California, deve affrontare otto accuse, tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro.