A Sam Bankman Fried è stata negata la libertà su cauzione - The Cryptonomist

Dopo il suo alto profilo arrestare ieri, fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stata negata la libertà su cauzione. L'ex CEO della società di scambio di criptovalute ora in bancarotta continuerà a essere tenuto in custodia dal paese.

Il giudice che presiede il caso, Joyann Ferguson-Pratt, ha disposto un'udienza di estradizione per l'8 febbraio. L'udienza programmata ha fatto seguito alla decisione di negare la cauzione a Bankman-Fried.

Al momento dell'udienza tenutasi ieri, gli avvocati di SBF hanno chiesto al giudice Ferguson-Pratt che l'ex CEO di FTX fosse rilasciato con una cauzione di $ 250.00. Come motivo legale addotto dagli avvocati, c'è la necessità di Bankman-Fried di cure mediche regolari, quindi è stato richiesto il suo rilascio.  

I pubblici ministeri delle Bahamas si sono opposti alla richiesta, affermando che violava un trattato con gli Stati Uniti. Gli avvocati hanno notato che il trattato richiedeva che gli imputati fossero tenuti in custodia mentre erano in corso le udienze di estradizione.

L'ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman Fried, vuole lottare contro l'estradizione

Successivamente, Sam Bankman Fried ha riferito al giudice la sua disponibilità a lottare contro l'estradizione come suo diritto. L'ex miliardario trentenne, caduto in disgrazia e ora accusato di vari reati, spera ardentemente di rimanere alle Bahamas, anche se al momento sembra quasi impossibile.

L'arresto di lunedì ha colto molti di sorpresa; entrambi di Bankman-Fried crimini e sono state evidenziate le informazioni ottenute dai pubblici ministeri statunitensi. L'arresto è stato innescato dall'accusa dei pubblici ministeri statunitensi, con i documenti non sigillati che rivelano otto accuse contro Bankman-Fried.

Le accuse contro il fondatore di FTX sono varie, con i pubblici ministeri statunitensi che accusano SBF di aver preso decisioni di milioni di dollari in donazioni politiche illegali. L'idea dei pubblici ministeri statunitensi è che Sam Bankman Fried abbia escogitato un piano dal 2019 per frodare i clienti di FTX, la sua società di scambio, proteggendosi attraverso le donazioni illegali che ha fatto. Ma le accuse continuano a crescere e la situazione per SBF non è affatto buona.

CFTC e SEC contro Sam Bankman Fried

Secondo una dichiarazione rilasciata il 13 dicembre 2022, la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) ha accusato il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) di aver frodato gli investitori. 

Il presidente della SEC Gary Gensler ha spiegato che il regolatore finanziario statunitense sostiene che SBF abbia costruito un castello di carte sulla base dell'inganno. Seguendo l'esempio della SEC, anche la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha intentato una causa contro Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. e Ricerca Alameda. 

L'accusa riguarda l'uso improprio dei fondi dei clienti FTX stanziati da Alameda Research per uso proprio.

Nel comunicato stampa emesso dalla SEC, il presidente Gary Gensler ha spiegato che il regolatore statunitense ritiene che SBF sia responsabile della frode degli investitori:

"Affermiamo che Sam Bankman-Fried ha costruito un castello di carte sulla base dell'inganno, dicendo agli investitori che era uno degli edifici più sicuri in criptovalute. La presunta frode commessa dal signor Bankman-Fried è un duro promemoria del fatto che le piattaforme crittografiche devono rispettare le nostre leggi. La conformità protegge sia coloro che investono sia coloro che investono in piattaforme crittografiche con salvaguardie collaudate nel tempo, come proteggere adeguatamente i fondi dei clienti e separare le linee di attività in conflitto. Fa anche luce sulla condotta della piattaforma di trading sia per gli investitori attraverso la divulgazione che per le autorità di regolamentazione attraverso l'autorità di esame. Per quelle piattaforme che non rispettano le nostre leggi sui titoli, la Divisione Enforcement della SEC è pronta ad agire".

La SEC e la CFTC, che hanno entrambe incriminato FTX e il suo fondatore, ritengono che la frode sia iniziata dal primo giorno della creazione di FTX. Lo scopo di Sam Bankman Fried era quello di implementare una truffa nei confronti dei suoi clienti fin dall'inizio della sua avventura con la piattaforma di scambio. 

Il governo delle Bahamas ha chiesto a Sam Bankman Fried di coniare token FTX per loro

Continua il caso di bancarotta della società di scambio FTX: il caso di fallimento del capitolo 11 sostiene anche che il governo delle Bahamas, in particolare i suoi funzionari, abbia chiesto a Sam Bankman Fried di coniare token crittografici per loro.

Da ciò si può dedurre un trattamento speciale riservato al governo delle Bahamas dal co-fondatore di FTX ora incarcerato.

Così gli avvocati hanno anche accusato il governo delle Bahamas di aver chiesto a SBF di coniare nuovi token digitali del valore di milioni di dollari. I token sarebbero stati dati a funzionari delle Bahamas, ha detto il team legale di FTX. 

Il nuovo CEO di FTX John J. Ray III e il suo team ha notato che venivano emessi nuovi token e sospettava che Gary Wang, co-fondatore di SBF e FTX, fosse il dirigente che lavorava su ordini provenienti da funzionari delle Bahamas. La notizia segue lo strano rapporto che i funzionari di FTX come il capo degli scambi Ryan Salame hanno avuto con le società di agricoltura verticale.

Dopo le accuse, la Bahamas Securities Commission ha rilasciato una dichiarazione e ha negato con tutto il cuore le accuse del CEO di FTX John Ray pubblicate negli atti del tribunale. Il regolatore delle Bahamas ha affermato che le accuse hanno lo scopo di creare una falsa impressione delle comunicazioni tra Bankman-Fried e la Commissione.