Secondo i rapporti, dei miliardi di dollari nei depositi dei clienti che improvvisamente scomparso da FTX, circa duecento milioni di dollari sono stati utilizzati da Sam Bankman-Fried “SBF” per sostenere gli investimenti in due società che hanno attirato l'attenzione della Securities and Exchange Commission.
A marzo, il business delle criptovalute ha investito $ 100 milioni in Dave, una startup fintech che era diventata pubblica due mesi prima tramite una società di acquisizione per scopi speciali.
L'altra transazione è stata un round di investimento per Mysten Labs, una startup Web3, per un importo di $ 100 milioni che ha avuto luogo a settembre.
Entrambi gli investimenti sono stati effettuati tramite la divisione FTX Ventures della società di criptovalute. Le società hanno rilasciato dichiarazioni all'epoca indicando che collaboreranno tra loro per ampliare l'ecosistema delle risorse digitali.
Secondo Jason Wilk, CEO di Dave, l'investimento fatto da FTX dovrebbe già essere restituito, insieme agli interessi, entro il 2026. L'investimento è stato effettuato sotto forma di una nota convertibile, che è una sorta di prestito in denaro con una durata a breve termine che FTX ha la possibilità di convertire in azioni in un secondo momento.
L'investimento effettuato da Bankman-Fried in Mysten Labs era sotto forma di acquisto di azioni. A causa del fatto che Mysten è una società privata, il codice fallimentare degli Stati Uniti non prevede una procedura chiaramente stabilita per il recupero di tale denaro. Inoltre, l'azienda non ha fornito alcun commento su FTX o sull'investimento.
La SEC recupererà i soldi e rimborserà gli utenti?
Sia Mysten che Dave sono stati implicati in qualsiasi cattiva condotta che si dice sia avvenuta all'interno dell'impresa SBF. Tuttavia, sembra che questi investimenti rappresentino i primi casi di fondi dei clienti utilizzati da FTX e dal suo criminale fondatore per il finanziamento di venture capital.
La SEC ha aumentato la probabilità che i due investimenti per un totale di cento milioni di dollari siano soggetti a un recupero dopo aver legato specificamente tali investimenti ai fondi dei consumatori.
Nel caso in cui i fiduciari del Fallimento FTX possono dimostrare che il denaro dei clienti è stato utilizzato per finanziare gli investimenti di SBF, potranno chiedere il recupero del denaro dei clienti come parte del loro tentativo di recuperare i beni dei clienti.
Fonte: https://coinpedia.org/news/sam-bankman-frieds-200m-venture-investments-with-users-funds-has-drawn-secs-scrutiny/