SBF avrebbe utilizzato denaro FTX per investire $ 400 milioni in un'oscura società di venture capital

Le autorità degli Stati Uniti potrebbero aver scoperto un altro possibile componente dell'impero delle criptovalute di Sam Bankman-Fried.

I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno affermato che Bankman-Fried ha utilizzato denaro dall'exchange FTX per investire nella società di venture capital (VC) Modulo Capital, secondo al New York Times.

Come riportato in precedenza, l'hedge fund di SBF e la società sorella di FTX, Alameda Research, investito un totale di $ 400 milioni in Modulo nel 2022, che è diventato uno degli investimenti più significativi di SBF. Il finanziamento ha attirato particolare attenzione da parte delle autorità di regolamentazione a causa di Modulo, un'azienda relativamente sconosciuta, che ha raccolto ingenti capitali durante tempi difficili per il mercato delle criptovalute.

Secondo gli ultimi accertamenti degli investigatori di SBF, l'investimento Modulo è stato probabilmente effettuato utilizzando proventi criminali o denaro sottratto che i clienti FTX avevano depositato presso l'exchange.

I pubblici ministeri hanno affermato che Modulo era diventato una parte importante delle indagini. Secondo quanto riferito, gli avvocati di FTX stanno ora osservando le attività di Modulo mentre si affrettano a recuperare i miliardi di dollari dal rimborso dei loro clienti, investitori e altri creditori. Finora, non è chiaro dove si trovi l'investimento di 400 milioni di dollari di SBF.

Modulo Capital è stata fondata nel marzo 2022 da tre ex dirigenti di Jane Street, una società con sede a New York che un tempo impiegava Bankman-Fried e il CEO di Alameda Caroline Ellison. Secondo quanto riferito, uno dei fondatori, Duncan Rheingans-Yoo, era uscito dal college da soli due anni. Un altro co-fondatore di Modulo, Xiaoyun Zhang, noto come Lily, era un ex commerciante di Wall Street con alcuni legami con SBF. Modulo è anche noto per gestire le sue operazioni dalla stessa comunità di condomini delle Bahamas in cui risiedeva SBF.

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La notizia arriva tra il commissario statunitense per la Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, che mette in dubbio il lavoro di due diligence svolto dai VC e dai gestori di denaro che hanno finanziato FTX. "Perché hanno chiuso un occhio su quelle che avrebbero dovuto essere davvero luci rosse lampeggianti?" Romero chiesto.

In precedenza, il vice primo ministro di Singapore, ha ammesso che la società di investimento di proprietà del governo Temasek ha subito un "danno reputazionale" a causa del loro investimento in FTX.