L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole a tutte le accuse penali che sta affrontando, tra cui frode telematica, frode sui titoli e violazioni delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale. In totale, l'imprenditore affronta otto conteggi penali, che potrebbe comportare 115 anni di carcere in caso di condanna. Nel frattempo, Daniel Friedberg, il controverso avvocato che ha servito come massimo responsabile della conformità presso FTX, avrebbe collaborato con i pubblici ministeri e fornito loro la sua conoscenza dell'uso da parte di SBF dei fondi dei clienti per finanziare il suo schema commerciale illegale.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha formato il Task Force FTX per "rintracciare e recuperare" i fondi mancanti dei clienti e gestire le indagini e le azioni penali relative al crollo dell'exchange. Il team comprende procuratori senior delle sue unità di frode su titoli e merci, corruzione pubblica, riciclaggio di denaro e attività criminali transnazionali.
La partenza della giustizia starebbe sequestrando 56 milioni di azioni di Robinhood, per un valore di circa 468 milioni di dollari, legate a FTX e al suo ex CEO. Il rapporto arriva il giorno dopo un giudice nel procedimento penale contro SBF gli ordinò di non accedere o trasferire qualsiasi criptovaluta o asset da FTX o Alameda Research.
C'è anche un volto fresco nel dramma giudiziario di FTX - l'ex direttore tecnico di FTX Nishad Singh. Era riferito parte del gruppo di chat "frode telematica"., che avrebbe discusso dei legami finanziari illegali tra FTX e Alameda, insieme a Caroline Ellison, Bankman-Fried e Gary Wang. Durante la sua permanenza in FTX, Singh ha vissuto alle Bahamas vicino ad altri dipendenti della società di criptovalute.
La SEC si oppone ai piani di Binance.US di acquisire Voyager Digital
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato una "obiezione limitata" alla proposta di acquisizione da 1 miliardo di dollari dell'exchange di criptovalute Binance.US del prestatore di criptovalute in bancarotta Voyager Digital, citando la mancanza di "informazioni necessarie". Il regolatore vuole anche che Voyager fornisca maggiori dettagli su ciò che accadrebbe se la transazione non fosse completata entro il 18 aprile. Alcuni commentatori hanno interpretato l'obiezione come se la SEC suggerisse che Binance.US non sarebbe in grado di permettersi l'acquisizione senza "alcuni accordi spiacevoli". come ricevere fondi dall'entità globale di Binance.
Coinbase accetta un accordo da $ 100 milioni con il regolatore di New York
Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York ha raggiunto un accordo con Coinbase a seguito di un'indagine sul programma di conformità dell'exchange di criptovalute. Coinbase pagherà una multa di $ 50 milioni per le violazioni dei servizi finanziari e delle leggi bancarie di New York e investirà $ 50 milioni per correggere il suo programma di conformità. Secondo l'autorità di regolamentazione finanziaria, l'exchange di criptovalute presentava molte "carenze" di conformità relative ai requisiti antiriciclaggio.
L'Italia approva l'imposta sulle plusvalenze del 26% sulle criptovalute
Il Senato italiano ha approvato il suo bilancio per il 2023, che include un aumento delle tasse per gli investitori in criptovalute: una tassa del 26% sulle plusvalenze sul trading di criptovalute oltre i 2,000 euro ($ 2,135). Come riportato da Cointelegraph, il disegno di legge stabilisce inoltre che i contribuenti avranno la possibilità di dichiarare il valore delle proprie risorse digitali a partire dal 1° gennaio e pagare una tassa del 14%. Questi incentivi hanno lo scopo di incoraggiare gli italiani a dichiarare i propri asset digitali.
Tra le altre novità introdotte dalla legge di bilancio figurano i condoni fiscali per ridurre le sanzioni sui mancati versamenti, gli incentivi fiscali per la creazione di posti di lavoro e l'abbassamento dell'età pensionabile. Include anche 21 miliardi di euro ($ 22.4 miliardi) di agevolazioni fiscali per le imprese e le famiglie che affrontano la crisi energetica.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9