Famiglia SBF, i soci si rifiutano di collaborare nel caso di fallimento di FTX quando emergono i dettagli dell'arresto

Associati e familiari di Sam Bankman-Fried si rifiutano di collaborare al caso di fallimento di FTX, secondo una dichiarazione del tribunale datata gennaio 25.

I soci SBF non collaborano

Dopo il suo crollo lo scorso novembre, l'exchange di criptovalute FTX è entrato in procedura fallimentare presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware.

Ora, nell'ambito di tali procedimenti, la società sta cercando informazioni pertinenti dall'ex fondatore e CEO Sam Bankman-Fried e da altri con cui è vicino.

Secondo un deposito, alcune persone stanno "attualmente collaborando" per fornire "informazioni importanti", mentre altre no. Pertanto, FTX e il suo comitato dei creditori mirano a citare in giudizio tali individui e obbligarli a fornire documenti e informazioni.

Tali informazioni dovrebbero aiutare a recuperare fondi presumibilmente sottratti. I membri della famiglia e gli associati di Bankman-Fried hanno effettuato transazioni, ricevuto donazioni e acquistato pezzi di proprietà, tutti elementi che potrebbero essere rilevanti per monitorare il flusso di fondi.

Lo stesso Sam-Bankman Fried non avrebbe collaborato al caso. Il fratello Gabriel Bankman-Fried e il socio Nishad Singh non hanno fornito alcuna risposta significativa. Gli associati Gary Wang e Caroline Ellison si sono rifiutati di fornire informazioni.

Inoltre, la madre di Bankman-Fried, Barbara Fried, ha ignorato le richieste di informazioni. Secondo quanto riferito, gli avvocati di suo padre, Joseph Bankman, stanno collaborando.

L'arresto di SBF è stato segreto

Anche Sam Bankman-Fried e altre fonti a lui vicine hanno rivelato nuovi dettagli sulla sua prigionia alle Bahamas durante un Forbes intervista su gennaio 26.

Secondo Forbes, Bankman-Fried ha ricevuto una telefonata dal suo avvocato il 12 dicembre per avvertirlo del suo imminente arresto, che avrebbe avuto luogo più tardi quel giorno. L'avvocato di Bankman-Fried aveva ottenuto quelle informazioni dall'FBI. L'FBI ha anche offerto una scelta: Bankman-Fried potrebbe aspettare il suo imminente arresto - che gli avrebbe permesso di rimanere alle Bahamas - oppure potrebbe accettare di essere estradato immediatamente negli Stati Uniti.

Bankman-Fried ei suoi genitori hanno tentato di scoprire se l'offerta fosse legittima chiamando vari funzionari delle Bahamas che non sapevano nulla dello sviluppo.

Secondo una nota diplomatica, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) riteneva che Bankman-Fried avrebbe tentato di fuggire dalle Bahamas o avrebbe distrutto prove importanti se gli fosse stato permesso di rimanere libero. Presumibilmente, ciò ha motivato il Dipartimento di Giustizia a mantenere segreto l'arresto di Bankman-Fried per fare pressione su di lui affinché tornasse negli Stati Uniti.

Alla fine, solo due funzionari delle Bahamas - il procuratore generale Leo Pinder e il giudice del tribunale magistrato JoyAnn Ferguson-Pratt - erano a conoscenza dell'arresto pianificato. La mancanza di comunicazione ha portato alla detenzione di Bankman-Fried nella prigione di Fox Hill.

La mancanza di Internet ha portato all'estradizione

Sam Bankman-Fried non ha raccontato personalmente queste informazioni. Tuttavia, ha ripetuto un sentimento precedente osservando che la mancanza di Internet era la parte più difficile dell'essere in prigione. Egli ha detto:

"Non mi rendevo conto di quanto fosse più importante di qualsiasi altra cosa l'accesso a Internet combinato per me, ma era circa l'80% del costo totale di essere in prigione."

A Bankman-Fried è stato permesso di fare solo una telefonata di 30 minuti durante la sua permanenza in prigione e talvolta è stato in grado di leggere un giornale. Poteva anche parlare quotidianamente con i suoi avvocati. Questa comunicazione limitata - in particolare, l'assenza di accesso a Internet - è stata la "forza trainante dietro la sua estradizione e il suo accordo su cauzione", afferma Forbes.

Il 21 dicembre, dopo nove giorni di carcere, Bankman-Fried acconsentito all'estradizione. Rapporti precedenti suggerivano che Bankman-Fried e il suo avvocato avrebbero combattuto l'estradizione prima di scegliere di ribaltare quella posizione giorni dopo. Bankman-Fried è presto tornato negli Stati Uniti, dove è stato accusato di otto capi d'accusa, tra cui frode e riciclaggio di denaro.

Il caso di fallimento di FTX è separato dal caso penale di Bankman-Fried. Ellison e Wang hanno collaborato con le autorità per raggiungere un patteggiamento a metà dicembre. Lo stesso Bankman-Fried rimarrà su cauzione fino al suo Processo di ottobre.