SBF perderà beni per un valore di $ 700 milioni se ritenuto colpevole di frode

Secondo i nuovi documenti del tribunale, il fondatore di FTX caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried (SBF) sarà soggetto alla confisca di beni per un valore di circa $ 700 milioni se dovesse essere ritenuto colpevole di frode.

In un atto giudiziario depositata il 20 gennaio, il procuratore federale degli Stati Uniti Damian Williams ha sottolineato che "il governo notifica rispettosamente che la proprietà soggetta a confisca" copre un lungo elenco di beni tra fiat, azioni e criptovalute.

I documenti affermano che la maggior parte dei beni lo erano sequestrato dal governo tra il 4 gennaio e il 19 gennaio, mentre sta anche cercando di rivendicare "tutti i soldi e le risorse" appartenenti a tre account Binance separati.

Guardando l'elenco dei beni sequestrati, le maggiori allocazioni includono 55,273,469 azioni Robinhood (HOOD) per un valore di circa $ 525.5 milioni al momento della stesura, $ 94.5 milioni detenuti presso Silvergate Bank, $ 49.9 milioni detenuti presso Farmington State Bank e $ 20.7 milioni presso ED&F Man Capital Markets , Inc.

Il governo ha presentato un'ordinanza di confisca in questo caso in quanto sostiene che questi beni sono stati ottenuti illegalmente tramite l'uso dei depositi dei clienti.

Mentre i membri della cerchia ristretta di SBF come Caroline Ellison e Gary Wang ha confessato e ha collaborato con i pubblici ministeri sui loro ruoli nel crollo di FTX, l'uomo stesso ha dichiarato non colpevole a tutte e otto le accuse penali mosse contro di lui.

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FTX ha attirato gli investitori africani con il marketing di copertura dell'inflazione

In altre notizie relative a FTX, un 18 gennaio rapporto dal Wall Street Journal (WSJ) ha evidenziato un marketing invecchiato male che lo scambio è stato rilasciato in Africa non molto tempo prima che andasse in bancarotta a novembre.

La campagna in questione pubblicizzava le stablecoin ancorate all'USD come investimenti più sicuri rispetto alle valute locali per quanto riguarda l'inflazione, promuovendo al contempo la possibilità di guadagnare l'8% annuo tramite programmi di ricompense per lo staking.

Sebbene questi sentimenti di inflazione possano generalmente essere veri dato che le valute africane come la naira nigeriana e il cedi ghanese sono crollate rispetto al dollaro USA, qualsiasi cliente africano FTX convinto dal marketing ovviamente ha perso fondi quando l'azienda è fallita.

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L'ex capo dell'istruzione FTX per l'Africa Pius Okedinachi ha dichiarato al WSJ che in quel periodo lo scambio ha supervisionato un volume di scambi mensili di circa $ 500 milioni in Africa, con la maggior parte del volume proveniente dalla Nigeria.

In particolare, solo otto giorni prima che FTX dichiarasse bancarotta, SBF ha anche promosso i servizi di FTX in Africa occidentale, annunciando in un tweet del 3 novembre che l'exchange aveva iniziato ad accettare depositi in franchi CFA dell'Africa occidentale.