L'ex capo della regolamentazione di FTX, che non è stato accusato di alcun crimine, a differenza dei suoi colleghi, secondo quanto riferito ha collaborato con i pubblici ministeri statunitensi nelle loro indagini sull'exchange di criptovalute caduto.
Daniel Friedberg dovrebbe essere chiamato come testimone del governo al processo di ottobre di Sam Bankman-Fried, Reuters ha riferito il Giovedi.
Dopo il disfacimento di FTX, Friedberg ha esposto la sua comprensione dell'uso del denaro dei clienti da parte di Bankman-Fried, ha presentato dettagli su come operava la società di trading gemella Alameda Research e ha narrato le sue discussioni con altri dirigenti di FTX sull'argomento.
Secondo quanto riferito, ha incontrato oltre 20 investigatori tra cui funzionari del Dipartimento di Giustizia, del Federal Bureau of Investigation e della Securities and Exchange Commission in una riunione del 22 novembre tenutasi presso l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di frode e altre accuse in un tribunale di Manhattan questa settimana. Lo è adesso fissato per un processo il 2 ottobre mentre le parti legali setacciano mucchi di prove. I pubblici ministeri hanno disse che hanno "centinaia di migliaia di documenti con altri in arrivo".
Blockworks ha contattato l'avvocato di Friedberg, Telemachus Kasulis, per un commento.
FTX ha rifiutato di rinunciare al privilegio avvocato-cliente per Friedberg
Circa tre giorni dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento, due agenti dell'FBI si sarebbero avvicinati a Friedberg a New York. Ha accettato di condividere le informazioni con loro dopo aver chiesto a FTX di rinunciare al suo privilegio avvocato-cliente per collaborare con i pubblici ministeri.
FTX non ha accettato di rinunciare al suo privilegio, ma ha accettato alcuni dettagli che poteva fornire, secondo il rapporto.
L'avvocato ha poi detto agli agenti di voler "collaborare a tutti gli effetti", quindi ha firmato un documento che descrive il loro accordo.
Friedberg ha lasciato FTX l'8 novembre dopo che Bankman-Fried ha reso nota ai dipendenti l'illiquidità della società, secondo Reuters.
Il discutibile passato di Friedberg
Friedberg, il cui Il profilo LinkedIn è stato eliminato, ha lavorato presso la società canadese di giochi online Excapsa Software che è stata coinvolta in uno scandalo di imbrogli nel poker online quasi un decennio fa.
I dipendenti che hanno lavorato lì tra il 2005 e il 2008 sono stati accusati di aver utilizzato un exploit software chiamato "God Mode" per truffare milioni di giocatori. Friedberg stesso è stato catturato su nastro presumibilmente sostenendo gli autori e discutendo su come ridurre l'importo dei rimborsi dovuti. L'azienda non esiste più.
Prima di entrare in FTX, Friedberg lavorato presso lo studio legale Fenwick & West, specializzato in diritto dei pagamenti. Durante il suo mandato come chief compliance officer presso FTX, nell'agosto 2020, Fenwick & West ha incorporato un rivenditore di elettronica chiamato North Dimension, che la Securities and Exchange Commission's denuncia civile contro Bankman-Fried ha affermato che è stato utilizzato da FTX per ricevere bonifici da clienti FTX, fondi che sono stati invece incanalati ad Alameda Research. Non è ancora chiaro quale ruolo, se del caso, abbia svolto Friedberg nella formazione di North Dimension o nel suo successivo utilizzo da parte di entità affiliate a FTX.
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Fonte: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness