Il marito del giudice di SBF lavorava con FTX

Il giudice incaricato dell'accusa penale di Sam Bankman Fried si è dimesso venerdì in tarda serata, adducendo un possibile conflitto di interessi derivante dal fatto che lo studio legale del marito aveva precedentemente fornito consulenza a FTX, l'ormai defunta Bankman criptovaluta scambio.

Solo un giorno dopo essere stato rilasciato dalla custodia per vivere con i suoi familiari nella loro casa di Palo Alto in attesa del processo per 8 accuse penali, tra cui frode bancaria, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro, nonché violazione delle leggi federali sul finanziamento della campagna elettorale, la giuria del magistrato Ronnie Abrams si è ufficialmente ritirato dall'udienza dell'istanza specifica venerdì pomeriggio.

Greg D. Andres, partner dello studio legale Davis Polk e Wardwell, ha assistito FTX nel 2021, secondo la decisione di Abrams. FTX non ha ricevuto consigli precisi da Andres, ma Abrams ha deciso di abbandonare la causa "per stare lontano da qualsiasi potenziale conflitto o dall'apparenza di uno". Sebbene Andres presumibilmente non si occupasse nemmeno di quei clienti, la sentenza affermava anche che Davis Polk & Wardwell aveva precedentemente rappresentato parti "che potrebbero essere ostili a FTX così come l'imputato Bankman-Fried".

Un nuovo giudice del distretto di New York meridionale presiederà ora il processo Bankman. La data in cui verrà presa una decisione non è ancora fissata nella pietra. I giudici in questi casi sono generalmente scelti a caso per presiedere i casi e vengono rimossi solo se si materializza un potenziale conflitto di interessi.

Precedente occupazione dell'azienda di suo marito con FTX

Dato che il rapporto tra FTX e la compagnia del marito di Abrams è probabilmente una notizia vecchia, non è chiaro perché Abrams abbia tardato fino ad ora a ritirare il suo nome dalla considerazione. Prima di prendere una decisione, i giudici che stanno discutendo se ritirarsi dai casi si consultano spesso con il massimo giudice del loro distretto, una commissione etica e riesaminano il precedente.

Giovedì, un giudice diverso, Gabriel Gorenstein, ha dato la sua benedizione a un accordo che vedrebbe Bankman-Fried liberato dal carcere con una cauzione da record di $ 250 milioni. Bankman-Fried non ha dovuto pagare nulla per uscire di prigione; invece, i genitori del magnate della criptovaluta, insieme a un altro firmatario ancora da identificare, saranno responsabili di quella somma solo se Bankman-Fried perderà qualsiasi futura data del tribunale.

L'ex milionario, che è stato arrestato alle Bahamas la scorsa settimana e ha trascorso poco più di una settimana in prigione prima di essere rimpatriato negli Stati Uniti mercoledì, è ora tornato a casa in tempo per Natale. È stato osservato mentre utilizzava il suo computer lì nella lounge dei viaggiatori di lusso dell'American Airlines prima di imbarcarsi per un viaggio giovedì sera in California.

Sebbene forse non insolita in sé e per sé, la decisione del giudice Abrams di ritirarsi dal caso Bankman-Fried venerdì evidenzia le profonde interconnessioni tra l'élite politica, accademica e aziendale della nazione.

L'ex capo della società commerciale sorella di FTX, Alameda Research, Caroline Ellison, è figlia di due professori del MIT, uno dei quali era il supervisore di Gary Gensler al MIT quando era uno studente ed è ora presidente della SEC. Anche i genitori di Bankman, Fried e Fried, sono entrambi professori di Stanford Law.

Ellison e il fondatore di FTX Gary Wang hanno entrambi collaborato alle indagini della SEC su FTX e si sono dichiarati colpevoli di diversi crimini, ha rivelato la SEC giovedì. All'inizio di questo mese la SEC aveva accusato Bankman Fried di ingannare gli investitori.

A collaborare con le autorità è Caroline Ellison

I partner della SBF hanno iniziato a collaborare con le forze dell'ordine dopo essersi dichiarati colpevoli di diversi reati. Carolina Ellison, l'amministratore delegato di Alameda, si è dichiarato colpevole di sette capi di imputazione, tra cui associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica. Anche Gary Wang, CEO e co-fondatore di FTX, si è dichiarato colpevole di quattro accuse di cospirazione per commettere vari tipi di frode.

I due stanno attualmente aiutando l'accusa. Secondo Ellison, ha concordato con SBF di nascondere il fatto perché Alameda preleva una quantità infinita da FTX per conto di investitori, clienti e istituti di credito.

Gli avvocati di FTX in caso di fallimento hanno ricevuto una trattenuta di 12 milioni di dollari

Secondo il documento giudiziario più recente, il mercato insolvente della criptovaluta FTX ha pagato al team legale che lo difendeva nel contenzioso fallimentare $ 12 milioni.

Lo scambio ha dichiarato bancarotta l'11 novembre e ha dichiarato nella petizione di aver appena dato un importo mensile di $ 12 milioni allo studio legale Sullivan & Cromwell. Finora la società legale ha ricevuto solo 3 milioni di dollari, in gran parte per il lavoro svolto per presentare il fallimento. Diversi studi legali operano per FTX e ricevono pagamenti dal commercio per il servizio, secondo un altro documento del tribunale. Questi includono Landis Rath, Cobb e Quin Emmanuel.

Quin Emmanuel ha ricevuto $ 575 nei tre mesi precedenti la dichiarazione di fallimento e agisce come consulente speciale per FTX e il suo consiglio di amministrazione in qualsiasi controversia che la massa fallimentare potrebbe perseguire.

Nel frattempo, $ 300 sono stati pagati come acconto a Landis Rath & Cobb, il consulente legale locale di FTX nel Delaware, nei 3 mesi precedenti il ​​fallimento. Prima del fallimento, Sullivan & Cromwell e Quin Emmanuel rappresentavano entrambi FTX. Sullivan & Cromwell ha ricevuto circa $ 8.5 milioni di addebiti da FTX tra luglio 2021 e quest'anno, che non avevano nulla a che fare con la petizione di fallimento.

Sam Bankman-Fried aveva intenzione di informare il Congresso nella sua dichiarazione che Sullivan e Cromwell fungono da uno dei principali consulenti legali dello scambio; tuttavia, l'azienda ha rifiutato questo, sostenendo che il suo coinvolgimento con FTX comportava principalmente indagini normative e accordi di acquisizione.

Anche Quin Emmanuel ha preso le distanze da SBF, sostenendo che pur avendo firmato un documento di ingaggio con l'amministratore delegato accusato, non hanno mai lavorato insieme e che non lo rappresentano più come cliente.

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