I truffatori sfuggono alla scoperta utilizzando identità del mercato nero

Una società di sicurezza blockchain di nome CertiK ha scoperto la sorprendente rivelazione secondo cui le persone che commettono frodi bitcoin hanno accesso a un mercato nero "economico e facile" di individui disposti a mettere il proprio nome e la propria faccia su progetti fraudolenti per il modico prezzo di $ 8 . Le identità di questi giocatori KYC potrebbero anche essere utilizzate dai criminali per registrare conti bancari o scambiare conti a proprio nome, che è un'altra possibilità.

I ricercatori di CertiK hanno scoperto oltre 20 mercati clandestini che assumono attori KYC per soli $ 8 per "concerti" di base. Questi "concerti" includono il rispetto dei criteri KYC "per aprire una banca o un conto di scambio da un paese in via di sviluppo". Puoi accedere a questi mercati tramite Telegram, Discord, applicazioni per smartphone e siti Web specializzati in concerti.

CertiK ha osservato che la maggior parte degli interpreti sembra essere sfruttata perché vive in paesi in via di sviluppo “con una concentrazione superiore alla media nel sud-est asiatico” e viene pagata tra i 20 ei 30 dollari per ogni ruolo che interpreta. Inoltre, CertiK ha notato che la maggior parte di questi artisti vive nel sud-est asiatico.

CertiK ha emesso un avviso secondo cui più di 40 siti Web che affermano di analizzare progetti di criptovaluta e assegnare "badge KYC" sono "inutili" a causa del fatto che i loro servizi sono "troppo superficiali per rilevare frodi o semplicemente troppo amatoriali per rilevare minacce interne". CertiK ritiene che questo sia il caso perché i siti Web sono "troppo superficiali per rilevare frodi o semplicemente troppo dilettantistici per rilevare minacce interne".

A ottobre, Mastercard ha annunciato il lancio di una nuova soluzione per l'identificazione e la prevenzione delle frodi. Questa nuova soluzione utilizza sia l'intelligenza artificiale che i dati archiviati su blockchain.

C'è un malinteso diffuso sul fatto che la natura trasparente delle transazioni blockchain renda più semplice per i criminali nascondere il flusso di denaro. Questo non è il caso. D'altra parte, è proprio il contrario.

Le forze dell'ordine francesi sono riuscite a identificare cinque persone e ad assicurarle alla giustizia per aver rubato token non fungibili (NFT) tramite una truffa di phishing. Ciò è stato reso possibile dall'uso dell'analisi on-chain.