SDNY istituisce un gruppo speciale per trovare fondi FTX

L'SDNY ha istituito una forza speciale per affrontare le conseguenze di FTX - e trova i soldi!

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) ha annunciato il 4 gennaio di aver contattato alti pubblici ministeri per rintracciare i beni perduti dei clienti dopo il crollo di FTX.

Anche i watchdog finanziari statunitensi stanno lanciando una "task force FTX" per questo compito speciale.

I Fondi FTX…

I pubblici ministeri e gli agenti della nuova squadra hanno un solido background in reati relativi a titoli e merci, corruzione finanziaria, riciclaggio di denaro e reati societari transfrontalieri.

Sarà responsabile del controllo e dell'azione penale "Questioni relative al crollo dell'FTX".

Secondo la dichiarazione ufficiale dell'avvocato Damian Williams, procuratore dell'SDNY che si occupa del caso di FTX e del suo fondatore, l'SDNY sta facendo tutto il possibile per risolvere rapidamente il caso.

La creazione della Task Force FTX è "per garantire che questo lavoro urgente continui, alimentato da tutte le risorse e le competenze di SDNY fino a quando non sarà fatta giustizia".

Il procuratore federale ha aggiunto che il team stava anche lavorando per rintracciare e recuperare il riscatto dopo che l'exchange di criptovalute FTX è fallito.

Perdite enormi

Il crollo del top exchange ha spazzato via in meno di una settimana la fortuna di 16 miliardi di dollari di Sam Bankman-Fried. Più di un milione di clienti è frustrato dal fatto di poter riavere i propri soldi.

La ricaduta ha trasformato Sam Bankman-Fried, da cripto miliardario, a "niente". Nel frattempo, anche un altro cripto miliardario, Zhao Changpeng di Binance, ha visto il suo patrimonio netto diminuire di 84 miliardi di dollari nel 2022.

Nel tentativo di rintracciare le risorse mancanti dei clienti, la nuova direzione di FTX avrebbe anche assunto AlixPartners, una società di consulenza finanziaria che si è consultata su alcuni noti casi di fallimento tra cui quello di Enron.

Nuovi aggiornamenti dell'FTX hanno mostrato che il fondatore dell'azienda Sam Bankman-Fried si è dichiarato "non colpevole" martedì durante l'udienza del tribunale di New York. Il miliardario caduto in disgrazia ha insistito sulla sua innocenza e ha negato le accuse del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.

Bankman-Fried deve affrontare 8 accuse penali relative al fallimento di FTX, tra cui frode finanziaria e cospirazione per frode relative alle sue attività di gestione presso lo scambio FTX e il fondo di investimento Alameda Research.

Se condannato, Sam dovrà affrontare 115 anni di carcere!

Come riportato in precedenza, da SDNY, l'ex CEO di FTX era oggetto di tre incriminazioni separate da parte del Dipartimento di Giustizia, della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e della Securities and Exchange Commission.

La dichiarazione di non colpevolezza significa che Sam Bankman-Fried entrerà in una battaglia legale per dimostrare la sua innocenza. Il primo processo di questa figura controversa inizierà il 2 ottobre 2023, secondo un giudice del tribunale di New York.

I pubblici ministeri hanno dichiarato che finiranno di raccogliere prove nelle prossime settimane e inizieranno a rilasciare documenti pertinenti.

I pubblici ministeri hanno chiesto ancora una volta alla corte di avvertire Sam Bankman-Fried di non accedere a nessun portafoglio di criptovalute affiliato a FTX e entità correlate, implicando che ne fosse in possesso.

Durante il processo, Bankman-Fried ha chiesto al tribunale di non rivelare le altre due persone che hanno firmato la sua richiesta di libertà su cauzione per motivi di privacy e sicurezza.

L'avvocato che rappresenta l'ex CEO di FTX ha riconosciuto che il cliente e la sua famiglia hanno ricevuto diverse minacce in passato e non vogliono che accada nulla di dannoso. Questa richiesta è stata accolta dal tribunale.

La debacle di FTX ha innescato una grave crisi nel mercato delle criptovalute. BlockFi, uno dei maggiori finanziatori di criptovalute al mondo, ha dichiarato bancarotta a seguito della crisi del cambio FTX.

Anche Genesis Trading, un'altra parte associata a FTX, era in difficoltà finanziarie. Le turbolenze del mercato dei Bitcoin non accennano a diminuire.

La paura della comunità per l'instabilità del mercato delle criptovalute si è intensificata in seguito al rapido collasso dell'ex gigante delle criptovalute con frequenti rimozioni di fondi dalla rete da parte degli utenti.