L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York (SDNY) ha annunciato la formazione di una task force FTX per gestire ulteriori indagini e azioni penali relative a FTX.
"Il distretto meridionale di New York sta lavorando XNUMX ore su XNUMX per rispondere all'implosione di FTX", ha dichiarato in una nota Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per SDNY. Definendo la sua risposta un "momento a tutto campo", Williams ha aggiunto che "stiamo lanciando la task force SDNY FTX per garantire che questo lavoro urgente continui, alimentato da tutte le risorse e le competenze di SDNY fino a quando non sarà fatta giustizia".
Secondo la dichiarazione, la nuova task force utilizzerà la confisca dei beni e le capacità informatiche per rintracciare e recuperare miliardi di dollari di fondi delle vittime legati allo scambio di criptovalute crollato.
Guidati da Andrea Griswold, primo vice di Williams, la task force comprende pubblici ministeri di varie unità SDNY, tra cui l'unità per la frode in titoli e merci, l'unità per la corruzione pubblica, l'unità per il riciclaggio di denaro e l'unità per l'impresa criminale transnazionale.
Griswold ha anche indagato sul crollo della stablecoin algoritmica di Terra UST e del suo token gemello, LUNA.
Prima del lancio della task force FTX, le indagini relative allo scambio sono state gestite dai pubblici ministeri delle unità SDNY di frode in titoli e merci e riciclaggio di denaro e impresa criminale transnazionale.
SBF si dichiara non colpevole
La task force SDNY FTX è stata costituita lo stesso giorno in cui l'ex CEO dell'exchange crollato Sam Bankman-Fried dichiarato non colpevole alle accuse di reati finanziari presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan.
Bankman-Fried deve affrontare otto accuse penali tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro, nonché violazione delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale. Il magnate delle criptovalute caduto in disgrazia è attualmente agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori su a Cauzione da 250 milioni di dollari.
Il co-fondatore di FTX Gary Wang e Caroline Ellison, l'ex amministratore delegato della società sorella di FTX, Alameda Research, si sono dichiarati colpevoli di reati finanziari legati al crollo dell'exchange e lo sono cooperante con indagini su Bankman-Fried e FTX.
Secondo la dichiarazione di fallimento della società, FTX ha oltre $ 10 miliardi di passività con quasi 100,000 creditori.
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Fonte: https://decrypt.co/118355/sdny-launches-ftx-task-force-to-investigate-and-recover-victim-funds